2017年5月,金藏某某国际会员与中国巨财会员合并,继续销售数字资产包GTA。后金藏某某国际通过多种方式继续宣称金藏某某国际在联合国级组织WADCC监管之下致力于推动全球资产化,发行的数字资产GTA有升值空间等虚假内容。投资者购买不同等级的资产包即可成为会员并获取相应收益。
金藏某某国际采取了各种奖励机制来吸引投资者。其中包括静态收益,即购买GTA后封闭一定期限后,每天释放所购买GTA的1%;动态收益,包括分享奖(推荐奖)和绩效奖(对碰奖、业绩奖、开拓奖)等;还有管理奖(领导奖),根据会员的关系和投资等级来分配奖金。
金藏某某国际会员所获得的动态收益以“金币”形式计入会员管理平台系统账户中,可以兑换成“零钱”进行套现。
截至案发,金藏某某国际形成了58级传销网络,注册会员账号90669个,去重后13054个。
金藏某某国际用于收取会员传销资金的账户自2017年5月14日之后收取了279257981.55元。
被告人王某某加入金藏某某国际后,通过积极宣传、推广并发展下线会员,涉案金额为42133000元。滨城区人民检察院认为,被告人王某某的传销活动涉嫌骗取财物,扰乱社会经济秩序,应当追究其刑事责任。
2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...
新网络犯罪已成为主流犯罪,欺诈手段加速迭代变化,攻防对抗不断升级,跨国组织特征日益明显……在14日上午国新办举行的新闻发布会上,公安部刑事侦查局局长刘忠义就电信网络诈骗犯罪出现的一些新变化、新特点进行了介绍。刘忠义表示,...
电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯(犯罪团伙)大...
电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 ...