热点｜枣庄传销大案：涉案金额12亿，8万余人受骗！

5月12日，山东省政府新闻办、省公安厅召开全省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会。会上详细披露了该案的情况，该案被列为十大典型案例之一。

随后，记者采访枣庄经侦支队办案民警了解到，该案二审已经生效。10名被告被依法判处有期徒刑二到十年并处罚金。

金矿托底原始股为诱饵，传销涉案金额12亿元

2017年6月底，枣庄市公安局工作中发现一名网名为“从小就不乖”的人经他人介绍加入名为“金块链智能合约证券”的平台，投资7000余元。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利，疑似传销活动。经进一步调查，发现该平台在枣庄市注册的会员众多，并成立了“GPL枣庄工作室”。枣庄经侦部门在接到线索后立即开展初步调查，并于2017年8月18日立案侦查，以组织、领导传销活动为罪名。

经查，该传销组织以新加坡金块链国际贸易集团公司上海分公司的名义，雇佣人制作网站，建立传销平台。该平台在互联网上宣称以上海某电器集团和金矿作资产托底，发行2000万原始股。注册会员成功后，会员注册资金的40%用于券股交易，然后等待25-30天的配股期。在配股完成后，会员可以参与每一轮的裂变，即券股价值翻倍。通过三轮裂变，会员可以回本并获利。这种承诺吸引了众多会员加入。

该传销平台设立了多个奖金制度，如直推奖、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等，以吸引人员加入。注册会员根据发展业绩的多少，被分为一星、二星、三星、四星董事等级。该传销组织平台自运营以来，以发行原始股、配股裂变为幌子，大肆发展会员，并形成了金字塔状传销结构，收取了巨额会员费。

现实中，只有大家擦亮双眼，看清骗子的套路，才可以避免落入圈套，保护好自己的人身财产安全。因此，这些防范技巧一定要牢记。

犯罪分子常以招工、招生、提供服务等名义，以小恩小惠为诱饵，大肆获取公民身份信息。他们虚假注册公司，获取营业执照、对公账户等相关资料，并进行售卖，以获取非法利益。这些被疯狂售卖的银行卡，立刻成为非法集资、传销、洗钱、涉税等严重经济犯罪资金操作的工具。广大人民群众应增强法治意识，保护好个人信息，切勿为蝇头小利而成为犯罪的帮凶。