南阳传销案宣判：以拆分盘、虚拟币为幌子发展下线

2019年6月，南阳市南召县公安局破获了一个名为“集呈”的网络传销案，抓获了多名主要犯罪嫌疑人。该传销团伙以“舍得联盟”等名义，在虚拟货币交易所和“集呈”网站上进行活动，以投资oasis国际理财拆分盘和推广“集呈”会员卡等为幌子，大规模扩展下线。河南省南召县人民法院于5月26日公开了该网络传销案的判决书。两名被告人被判处有期徒刑，并处以罚款。

2018年10月26日，谢某韩等人在浙江省衢州市注册成立了浙江集呈科技有限公司（以下简称：浙江集呈公司），谢某韩担任公司法定代表人。该公司以发展新零售人工智能区块链为幌子，要求购买不同等级的“集呈商城”会员卡，成为相应等级的会员，并设计了精心的会员奖励制度，要求会员大规模发展下线会员，采用传销手法，骗取财物。

根据浙江集呈公司的规定，成为“集呈”注册会员需要支付365元到59800元不等的费用。会员的开卡资金需要转账给直接推荐人，推荐人再将资金转账给上级推荐人，一层层转账直至达到团队长。团队长再逐层向下划拨积分给推荐人，推荐人在“集呈”APP内点击该会员账号进行激活，并消耗积分。

成功激活会员账号后，会员需要使用账号和密码登录网站，填写自己的身份证号码、住址、银行卡号等注册信息，以成为公司的注册会员。

不同等级的“集呈”APP会员卡享有不同的权益。除了金瀚君卡会员只能享受购物专属优惠外，水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡还可以享受邀请权益和邀请购物权益。上述三个级别的会员每成功发展一名下线或进行一次购物，就可以获得2%到30%不等的奖金提成。

会员获得提成后，系统直接将款项转到会员的账号上，会员可以通过“集呈”APP操作自行提现到银行卡，或者提现到公司后台开通的888coinex交易所，用于购买公司的虚拟币SKW。

2018年10月份，被告人马某英经人介绍成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员，并根据公司的会员返利制度积极向他人介绍和宣传该公司的经营模式，大规模发展下线会员，非法获利。

同样在2018年10月份，被告人马某飞经马某英介绍成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员，并成为某海英的直接下线成员之一。马某飞也积极向他人介绍和宣传该公司的经营模式，并大规模发展下线会员，从中非法获利。

在此期间，马某英借助“集呈”APP，成功发展了1010名下线会员并非法获利16.8万元，分4次提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币。马某飞借助“集呈”APP，成功发展了633名下线会员并非法获利16万余元，分2次提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币。

南召县人民法院认为，马某英和马某飞明知该组织是传销活动，企图通过高额回报引诱其他人参加，骗取财物。他们在传销活动的实施、传销组织的建立和扩大等方面起着关键作用，他们的行为已构成组织和领导传销活动罪。

最终，南召县人民法院根据相关法律规定，以组织和领导传销活动罪，分别判处这两名被告人缓刑三年和2年6个月的有期徒刑，并罚款3万元和2万元。