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山西临汾警方成功打掉一网络传销团伙,该团伙利用建网络平台打商城购物旗号拉人头搞传销

浏览:160|时间:2023-08-13 15:14:50
创建网络投资平台,以商城购物的形式吸引人加入,通过发展下线组成层级来获得收益。根据发展人数和投入资金计酬,设置收益周期和投资压单,但受疫情影响导致面临崩盘。为了逃避打击,通过数据搬迁的方式进行网络传销。

近日,山西省临汾市尧都区公安局利用公安大数据“抄底”战法,成功打掉一个网络传销团伙。他们通过严密的线索追踪、调查摸排和集中收网抓捕,抓获了10名犯罪嫌疑人,并冻结了71万余元的资金。

警方调查发现,该传销团伙的组织架构类似金字塔式的层级结构,以临汾为中心辐射全国多个省份,参与人员达3100余人。团伙头目设定了多个层级,排单数量达到数千万次,平台运营的资金达到3.45亿元。

为了规避打击,该团伙将后台服务器设在境外,增加了侦查的难度。为彻底打掉该团伙,警方进行了合成作战,紧密盯控嫌疑人的活动轨迹和平台动向。经过深入研判,警方发现该团伙在疫情后改头换面,搭建了两个名为“善缘谷”和“善之泉”的新的网络传销平台。

为侦破此案,警方联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判,并对涉案人员进行核查。随后,在市、区两级公安机关的指挥下,警方展开了集中收网行动,分别在陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县抓获10名主要犯罪嫌疑人,并成功冻结了71万余元的资金。

根据我国相关法律规定,只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员数量计酬这三个特征,就可以认定为传销。此次被打掉的“众鑫全球购”投资平台就是一个典型的网络传销平台。

该平台设置了门槛,以不同金额的自动排单方式进行投资,收益周期为10天。会员可以享受三个月的动态收益。为了保障资金源源不断,平台采取了一系列激励措施,如推荐会员可延长动态期限,完成打款后上线可获得奖金等。

警方表示,该投资平台实际上是一个没有批准进行集资的“空壳”,通过网络公开宣传、承诺回报的方式吸引不特定对象,涉嫌非法集资。

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