全球卫星银行、民族大业等诈骗案21人被起诉

据了解，2018年初，被告人苗某某在香港、迪拜、泰国多次会见一个自称为某集团主席江某某的人。江某某宣称某集团正在建立“全球卫星银行”，并授权苗某某担任中国区总裁，负责该项目在中国的营运。

随后，苗某某在石家庄成立了公司，开始运营“全球卫星银行”项目。其中，李某负责后勤，王某负责宣教，行某某负责市场推广，丁某某负责财务，李某为宣教部总监。

苗某某指示技术部人员制作了“全球卫星银行”的手机应用程序（APP）。其中张某某负责技术部，直接与苗某某协作；王某某负责软件后台；李某某负责安卓版APP制作和维护；李某甲负责苹果版APP制作和维护。

苗某某在阿联酋迪拜、俄罗斯索契以及国内多次举办宣传发布会，宣称该公司以全球钴资源和180亿欧元国债背书，其发行的虚拟货币有巨大升值潜力，可以代替人民币和美元。他们以金字塔式的传销模式发展下线，利用货币升值、高额分红、拉人头返现等手法，诱骗被害人投资购买虚拟货币。

被骗者投资后，可以在APP上输入个人信息和推荐人信息进行注册。然而，该公司没有实体项目，无法给投资者分红，并且虚拟货币也无法升值。当资金积累到一定程度后，苗某某以建立联合交易所为借口继续对受害人进行诈骗。

在“全球卫星银行”背后，被告人费某某担任欧洲区代表，组建了红旗团队，按照“全球卫星银行”的规则发展会员并收取提成。被告人王某被任命为“二当家”，发展了被告人汪某等人为会员。

被告人汪某长期经营民族大业解冻的微信群，被告人彭某某、张某、韩某某是汪某某团队的骨干成员。韩某某下线的人员包括被告人闫某某和周某某等。汪某某团伙改变了宣传方式，命令团长先拉团员建立微信群，然后通过宣讲中华传统文化、革命精神和爱国思想，给团员洗脑，让他们认为大家都是一家人，应该为国家建设做贡献。

同时，汪某某拥有团队和大量团员，具体进行诈骗项目的人会主动联系汪某某，让其在团员中推行项目，并根据其业绩给予高额提成。

经调查，汪某某团队涉及二十余个团队，共计约600人，参与了“全球卫星银行”、民族资产解冻和“龙凤卡（宝通天下）”等项目。

被告人杨某某是“全球卫星银行”副总裁王某的直接下线，也是陕西省渭南市支付中心的负责人。尽管未核实“全球卫星银行”的真实性，明知其属于拉人头模式，杨某某建立了“全球卫星银行”陕西专属群和“全球卫星银行”印度资产包会员群，并积极推广，发展下线。

而龙凤卡项目中，汪某某的上级是任某某。任某某宣传该项目是国家推广，团员需花费2000元购买一套龙凤卡。购卡的资金会上缴给国家，用于国家建设，实现中国梦。

汪某某团伙声称，在中国梦实现之后，国家会激活会员购买的龙凤卡，回馈额度将达到上百万元。任某某团队的会计是被告人张某，负责统计报表和资金管理。

2018年10月，固镇县居民王某甲通过被告人闫某某和周某某介绍，向“全球卫星银行”投资了24000元。闫某某和周某某随后将款项汇给他们的上线韩某某，韩某某再汇给汪某某，然后由汪某某汇给费某某等人，最后汇入“全球卫星银行”的公司账户。

根据调查，汪某某团队向任某某等人汇款超过1500万元，苗某某的“全球卫星银行”公司向某集团提供的账