马尔代夫国际盘案：多名嫌犯因证据不足免于起诉

12月16日，彭水县人民检察院对外披露了该起特大诈骗案的最新进展。根据彭水县人民检察院的不起诉决定书，彭水县公安局认定戴某某等人共同实施诈骗罪的事实不清，证据不足，决定不予起诉。

彭水县公安局移送审查起诉认定：2019年6月，鞠某某明知“马尔代夫国际盘”是虚假项目，仍然在彭水县宣传该项目是国家项目，利用爱国情怀和民族情结进行宣传，声称只要购买该项目股份成为会员，等项目上市后就能获得大额分红。

唐某某、谢某某得知该盘是“云数贸”（宋密秋（化名张健）开发的传销项目，宋密秋因犯组织、领导传销活动罪被判刑）下一个分盘后，仍然进行虚假宣传，导致冉某某、李某某、马某某、王某某、刘某某等人受骗注册成为“马尔代夫国际盘”会员。

注册“马尔代夫国际盘”会员需要用人民币购买该项目的现金币，鞠某某的现金币是从侯某某处购买，而侯某某是从吴某某处购买，吴某某则是从戴某某处购买。

戴某某等人明知该项目是虚假国家项目，仍然长期大量出售“马尔代夫国际盘”现金币，通过层层赚取差价获得非法利益。

根据统计数据，戴某某诈骗金额为18721443元，侯某某诈骗金额为2899036元，吴某某诈骗金额为2634838元，王某某诈骗金额为588790元，唐某某诈骗金额为5500元，谢某某诈骗金额为23000元。

彭水县公安局侦查终结后，以戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某涉嫌诈骗罪向彭水县人民检察院移送审查起诉。但由于事实不清、证据不足，案件退回彭水县公安局补充侦查两次。

经彭水县人民检察院审查并退回补充侦查，该院仍然认为彭水县公安局认定戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某涉嫌诈骗罪的事实不清，证据不足。

因为“马尔代夫国际盘”的推广者未到案，无法证实该项目的具体模式，也无法证实涉案人在该项目的推广模式中从事买卖“马尔代夫国际盘”现金币的动机和行为。

根据现有证据，彭水县公安局认为戴某某等人共同实施诈骗罪的事实不清，证据不足，不符合起诉条件。

11月27日，彭水县人民检察院依照刑事诉讼法的规定，决定对戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某不起诉。【声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！】