元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

韩国比特币交易所“bitisis”遭警方立案,资产被冻结

浏览:121|时间:2023-08-12 01:13:11
吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。

bitisis本质是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT,再以所谓高溢价换成USDT,但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续,以及类似CX的拉下线模式。

其高明的营销手段主要有两点:第一,结合地缘政治的热点时事,通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,因其“新闻性”欺骗了了大量主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。

值得庆幸的是,受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员,在其协助之下分析其链上地址,发现确有某个地址转移到该交易所,因此及时进行了冻结。

该诈骗团伙基本可以确定是中国人,因为只在中文媒体和社区做推广,并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差,如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现,会使得追查难度变得很大。

(很明显,提问者和第二个回复者,都是水军)

需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入诈骗者的圈套。

归根结底,首先,对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台,基本可以认定为诈骗,切勿轻信;其次,一旦发生损失,一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

bit ti 交易 交易所 冻结

  • MEXC交易所冻结账户不当

    MEXC交易所冻结账户不当

    2023-12-25 09:20:17

    加密货币交易所MEXC封锁了交易者的账户并扣押了资产。一些交易员抱怨MEXC加密货币交易所的账户被冻结,资产随后被没收。MEXC员工行为不择手段;MEXC客户支持代表报告称,由于用户的异常交易活动,可能会发生账户冻结和虚...

  • 冻结1美元,赢取500 USDT,踏上币安交易所的巅峰之作

    冻结1美元,赢取500 USDT,踏上币安交易所的巅峰之作

    2024-01-05 23:52:24

    不要错过激动人心的机会-抓住机会,在加密货币交易所的巅峰之作币安的尖端1美元游戏中赢得500美元。**要记住的要点:**-迅速行动-游戏限时开放。-获胜者应从符合资格的参赛作品中**随机选出**。**为什么您不能错过:*...

  • 交易所风控:哪些账户会被冻结?

    交易所风控:哪些账户会被冻结?

    2024-04-09 00:53:26

    3、账户资金不干净,导致币商冻结卡,多次被币商举报。(这就是“司法冻结,大叔给交易所发了‘求助信’”)6、账户资产过多。比如黑客盗币、骗子盗币等)8、利用高科技侵害交易所利益。比如刷单搬砖,或者是抢交易所促销活动的羊毛。...

  • WazirX 遭遇黑客攻击后续:交易所冻结未结订单,用户心存担忧

    WazirX 遭遇黑客攻击后续:交易所冻结未结订单,用户心存担忧

    2024-08-24 02:40:07

    WazirX 黑客攻击更新:交易所冻结未结订单,用户担忧故事亮点在最近一次 2.3 亿美元的黑客攻击后,WazirX 停用了未结订单,以解决印度卢比和加密货币余额问题。社交媒体上用户的情绪各不相同,一些人乐观,另一些人担...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All