根据周四发布的一份非机密审计报告,FBI目前的“暗网”调查工作受到了一些阻碍,包括分散的行动、政策和培训项目,以及导致冗余工作的情报划分。
审计报告还发现,有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查,这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。然而,由于成本上升和资产没收基金的静态资金,这两个团队在资源优先上存在分歧,并且有许多人认为其工作存在重叠。
资产没收基金通过没收和出售与刑事调查相关的财产和资产(包括加密货币)来获得资金。
美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议,其中一些建议侧重于集中程序,以减少模糊或重叠的调查工作。其中一项建议是制定时间表,从FBI其他部门获得反馈,并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发。该报告指出,FBI即将制定这样的时间表。
在美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出新规定的背景下,FBI可能很快就会有更多的工作要做。新规定要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
请注意,Cointelegraph中文提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。如需转载请联系Cointelegraph中文相关工作人员。
2021年2月21日,比特币创下58330.57美元的新高,逼近6万美元的关口,十年间上涨6500余倍, Elon Musk(Tesla创始人)获利超过9亿美元。其实比特币只是区块链的众多应用之一。那投资者怎么进行区块链...
William 是一位风险投资者和商业区块链的作者。他计划成立一家专注于区块链和加密货币的投资公司。这个名字叫瑞士 Jabre Capital 的新公司旨在投资区块链初创公司、特定代币和公开交易的加密货币。据报道,它不是...
区块链是一种新的分布式数据库。近年来,以比特币为首的加密电子货币受到国际投资市场的追捧,区块链作为其底层核心技术,越来越受到投资者的关注。比特币实际上只是区块链技术最受关注的应用。区块链技术作为第四次工业革命的前沿技术和...
在加密货币和区块链技术行业有很多投资渠道,而每一个人的项目投资口感也不同样,有的喜爱探险型,有的喜爱低风险性型,假如你讨厌项目投资加密货币那样价钱不确定性很大的项目投资,毛线球高新科技股权融资部提议,你实际上能够 ...