数字资产为全球范围内越来越多的交易所铺平了道路。除了交易所之外,促进数字资产发展的平台也很多,比如数字钱包。尽管主流人群越来越多地采用区块链驱动的资产,但监管仍在迎头赶上。
监管方面的障碍因国家而异。由于各国法规的缺乏,标准化和大规模采用仍然受到很大阻碍。一些国家正在建立管理框架,而另一些国家则完全忽视或避免采用。这使得制定通用标准具有挑战性,同时也允许了操纵和不道德的做法。
欧盟第5条反洗钱指令(5AMLD)于2020年1月10日签署成为法律。这项新立法表面上是为了增加欧盟边界内的安全,也将对加密货币产生直接影响。5AMLD的宣布标志着数字资产服务提供商将首次受到监管。5AMLD对当前KYC要求所做的最值得注意的改变现在用许多严格的条款重写。这包括对所有交易的强制性监控,以及提交可疑活动报告。对于欧盟运营的交易所,KYC不仅需要一个有效的ID,还需要通过各种方式对身份进行严格的证明。
除了欧盟的5AMLD,美国还提出了一项法案,即2020年加密货币法案。综上所述,它提出对加密资产的法规进行解密,并试图解决监管者、发行者和投资者之间的紧张关系,以澄清关于数字资产和加密货币的定义。该法案将数字资产按类型分为三部分,并由监管机构负责监管每种类型。
马来西亚证券委员会今年早些时候发布了该国有关数字资产的指导方针,特别是代币交易的监管框架。所有以代币形式提供的数字资产只能在委员会批准的平台上进行。这些准则还包括代币发行者必须满足的需求。要在马来西亚发行代币,平台运营商必须获得该委员会的授权,并要求最低实收资本为500万ringgits(123万美元)。除其他要求外,它们还必须进行必要的评估和尽职调查,以核实发行人、其董事会、所提供的代币和公告细节是否符合规定。
监管的存在促进了人们对加密货币交易所安全性的信心。如果越来越多的国家制定明确的法规,人们对数字资产的信心将继续增长。这将有助于建立主流投资者的信任。信任很重要,而这只能通过透明度和监管来建立。对数字资产日益增长的需求导致需要全球监管来帮助其继续采用。随着现有法律法规的落实,越来越多的人将对数字资产产生信任和信心。
以上内容由曲速未来安全咨询公司整理编译,转载请注明。曲速未来提供包括主链安全、交易所安全、交易所钱包安全、DAPP开发安全、智能合约开发安全等相关区块链安全咨询服务。
尼日利亚证券交易委员会(SEC)正在更新其关于数字资产发行、发行平台、交易所和托管的规则。SEC推出了加速监管孵化计划(ARIP),这是一项针对虚拟资产服务提供商(VASP)的特殊合规计划。SEC还警告称,将对不合规的V...
据Odaily报道,瑞士金融市场监管局(FINMA)在最新的风险监测报告中将数字资产列为洗钱的高风险领域。报告强调了数字资产的脆弱性,指出其被用于逃避制裁等金融犯罪。它强调了强有力的监管监督对降低这些风险的重要性。报告指...
相匹配储蓄罐的钥匙十分关键,第一不可以被他人拷贝,不然他人还可以开启你的储蓄罐把币取下来花,更主要的你还不知道到底是谁花的。第二不可以丢,假如丢失谁也无法打开,包含你自己,这跟我存在金融机构里的RMB很不一样,你的银行卡...
在周二的AspenSecurity社区论坛上,美国股票交易联合会(SEC)现任主席GaryGensler注重必须对加密货币开展更严苛、更合理的投资者保护。 Gensler说:“现阶段,我们在数据加密行业...