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精准扶贫环宇纵队涉案,14名被起诉!

浏览:112|时间:2023-08-10 04:08:12
7月1日,广东省佛山市顺德区人民检察院发布了一起特大非法吸收公众存款案的起诉书。根据起诉书显示,仇某某等14名被告人以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目为借口,大规模吸收公众存款。

根据合法审查查明,2017年,李某某(另案处理)通过微信,以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目为借口,组建了名为“环宇纵队”的组织,并逐渐成立了多个下属“军团”,创建了微信群。他们承诺投资人只需要投入少量资金,在所谓的“民族资产”解冻后,投资人将获得数倍甚至上百倍的收益。

在“环宇纵队”总部内,张某、王某、余某某、胡某某、马某某(另案处理)是专门财务管理人员,负责收取下属军团转入的投资款。

2017年11月,仇某某被李某某任命为“环宇纵队”河北军团的军长,文某某担任副军长。他们通过各自成立的微信群,在群内宣传“民族资产解冻”等项目,并共同收取了投资人投入的资金,总计金额为16035510.84元。

除了河北军团,还有其他成员也通过微信群宣传各种项目,并吸收投资人给予的资金。具体情况如下: - 孙某团队吸收了1881158.5元; - 柴某某团队吸收了1868780.7元; - 陈某吸收了1980700.8元; - 白某某吸收了583413元。

对于上述14名被告人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大;白某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额较大。根据顺德区人民检察院的认定,他们的行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

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