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火币协助温州警方破获“HT智能合约”假冒案

浏览:131|时间:2023-08-10 03:58:39
7月9日,据公安部网安局信息,近日浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案金额高达亿余元。

犯罪团伙

根据报道,犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。该骗局假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的HuobiToken)从而骗取用户资产。

据悉,此前火币全球站官网曾多次发公告表示,火币从未发起过“搬砖套利”的活动,并通过站内信、媒体等渠道连续发出防范各类形式诈骗的风险提示。在本次警方抓获虚假HT“搬砖套利”犯罪团伙的过程中,火币也协助警方,为破案提供了有力的技术支持。

这并不是火币第一次科技助警,火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统——“占星系统”助力警方,此前就已为反诈骗、反洗钱工作提供多次有力的技术支持,更因为多次协助警方办案而收到多地警方感谢信。

犯罪团队假冒火币诈骗

根据公安部网安局信息,犯罪分子先是假冒火币名义组建“火币Global官方搬砖套利中文群”的Telegram群,然后在群内发布了一些“搬砖套利教程”。

很多群内的“托”分享经验,称按照教程操作已经获利,以此诱导用户将个人ETH转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的HuobiToken)从而骗取用户资产。

然而经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的

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