警方成功瓦解“火币Global”犯罪集团

根据报道，犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。他们通过诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的收款地址，然后给用户转假“HT”以骗取用户资产。

据悉，火币从未发起过“搬砖套利”的活动，并通过大量渠道发出防范各类形式诈骗的风险提示。

今年4月，瓯海区公安分局接到市民李先生报案。他加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方返还了600个无法交易的假HT。他意识到自己被骗了。

接报后，瓯海公安分局网安大队展开侦查工作。然而，民警发现传统的侦查手段难以奏效。

瓯海网安大队转变思路，发现该群管理人员一直在利用自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH。案件线索开始浮出水面…

在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。他们凭借着对电脑方面的兴趣和对虚拟货币的了解，开始犯罪活动。

他们招聘了7名员工进行“业务培训”，给他们分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。

他们还租用了境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，非法获取大量受害人ETH后进行套现并挥霍。警方在福建省福州市的行动中抓获了10名犯罪嫌疑人，缴获虚拟货币和豪华轿车及房产，总价值超过1300万元。

警方提醒受害人应及时向公安机关报案，挽回损失。

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本篇文章来源于微信公众号:金融骗局预警。