i-bank钱包：被骗人数众多，操盘手公诉！

在2019年，由于Plustoken等存币生息钱包的存在，也出现了很多类似的仿盘，例如各种token和bank。最终结果都差不多，只是做了一段时间就跑路了。

现在我们要讲的是一个名叫iBank智能钱包的存币生息项目。目前，被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙分别在2019年被批准逮捕。其中最年轻的是97年的，最年长的是70年的，年龄跨度非常大。

在2018年12月至2019年6月期间，"i-bank智能钱包"平台以发行新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，设置了不同级别的入门费门槛（从300美金到30000美金）。会员开启石油宝后，可以获得静态收益和动态收益。静态收益是根据固定利息加上"石油宝"的涨幅来结算的。为了吸引更多会员加入，平台宣称石油宝的市值不会下跌。动态收益是根据会员的星级来结算。会员分为五个星级，每个星级都有分销模式（即"1代、2代、3代"等）。一星会员享受1-3代层级奖励，二星到五星会员则享受4代以上直至20代不等的层级奖励。会员根据下线会员数量和团队业绩来晋升星级，星级越高奖励越多，以吸引会员积极发展下线。

该平台通过引诱会员注册充值获得加入资格，并不断发展下线会员，按一定顺序组成层级。以发展人员数量引诱注册会员继续发展他人参加，以此来骗取财物。

在2018年12月至2019年6月期间，被告人李某某、周某某、张某甲、张某乙为了牟取非法利益，明知"i-bank智能钱包"平台的运作模式和奖励制度，仍然积极宣传、推广和进行非法传销活动。被告人李某某的传销人员超过30人，发展层级超过3层，共计吸收传销资金944万余元。被告人周某某的传销人员超过30人，发展层级超过3层，共计吸收传销资金1104万余元。被告人张某甲的传销人员超过30人，发展层级超过3层，共计吸收传销资金553万余元。被告人张某乙的传销人员超过30人，发展层级超过3层，共计吸收传销资金2230万余元。

目前，其中三人被羁押在滕州市看守所，另一个在枣庄市看守所。

总之，这个项目的对外宣传是"iBank智能钱包"的石油宝EOC可以捕捉各交易所数据和行情，并进行实时的智能套利交易。而且，可以与东帝汶石油总公司的原油进行一对一对标，通过收益利润分成来获取收益。在合适的时机可以自行启动交易，并结合多种套利方式完全不受价格涨跌的影响。这样可以解决人工套利的各种问题和风险。

当然，我们都知道最终结果是这个项目彻底失败了，这四个人也被枣庄市薛城区人民检察院起诉。

之前还有一个叫罗某某的案子，也已经被提起公诉了。他发展了10多万人，涉案资金超过3亿人民币，非常严重。

大家都应该知道，这个圈子里的钱非常好赚。但如果你用非法的方式去做，无论是去做CX还是搞一些诈骗项目，如果跑得太快，很容易出问题。有很多人怼我说自己做的项目都是良心项目，可能是吧。但是，钱包余额增长得非常快，但在变成银行卡余额之前都是虚假的。此外，即使变现了，如果你获利的方式不对，之后会面临一些问题。

只有走得稳才是好的。