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“以太贸易”涉嫌砸盘,警方已介入调查

浏览:112|时间:2023-08-09 19:02:16
3月6日,来自辽宁的张小芯(化名)向鹰鉴举报“以太贸易”平台进行非法集资诈骗活动。据张小芯透露,他们共被骗了300多万元,目前沈阳警方已立案调查。

“以太贸易”平台打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利和虚拟货币等方式进行诈骗。张小芯的母亲刘芬在乾小彬家里了解到该平台,被介绍投资1万元就能每周返360元,半年回本,55周后可以拿回近两万元。

受到利益的诱惑,刘芬投资了1万元并收到了平台寄来的以太金酒。之后,她复投了5万元,并通过其他亲属的身份注册了40多个账户,投入了约200万元。在该平台的PPT中,鹰鉴看到了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式,以及会员通过消费和发展下线获得的积分收益和全球分红等奖励。

张小芯和其夫妻也被母亲逼迫加入“以太贸易”平台,投资了80万元。刚开始还能正常提现,但之后提现开始延迟。平台解释是因为国家金融监管更加严格,个人账号风险很大才导致延迟。后来,平台又宣称投资GTC数字货币可以解决提现问题,张小芯又投入了12万元。

然而,不到一星期后,GTC币在交易所中暴跌,平台也不能提现了。乾小彬夫妻俩消失了,并继续欺骗受害者投资其他项目。据估计,全国被骗的受害者超过3万人,涉案金额超过30亿元。

目前,沈阳警方已立案并展开调查,北京警方也介入了此案的调查。鹰鉴将继续关注“以太贸易”非法集资案的最新进展。

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