元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

“以太贸易”涉嫌砸盘,警方已介入调查

浏览:99|时间:2023-08-09 19:02:16
3月6日,来自辽宁的张小芯(化名)向鹰鉴举报“以太贸易”平台进行非法集资诈骗活动。据张小芯透露,他们共被骗了300多万元,目前沈阳警方已立案调查。

“以太贸易”平台打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利和虚拟货币等方式进行诈骗。张小芯的母亲刘芬在乾小彬家里了解到该平台,被介绍投资1万元就能每周返360元,半年回本,55周后可以拿回近两万元。

受到利益的诱惑,刘芬投资了1万元并收到了平台寄来的以太金酒。之后,她复投了5万元,并通过其他亲属的身份注册了40多个账户,投入了约200万元。在该平台的PPT中,鹰鉴看到了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式,以及会员通过消费和发展下线获得的积分收益和全球分红等奖励。

张小芯和其夫妻也被母亲逼迫加入“以太贸易”平台,投资了80万元。刚开始还能正常提现,但之后提现开始延迟。平台解释是因为国家金融监管更加严格,个人账号风险很大才导致延迟。后来,平台又宣称投资GTC数字货币可以解决提现问题,张小芯又投入了12万元。

然而,不到一星期后,GTC币在交易所中暴跌,平台也不能提现了。乾小彬夫妻俩消失了,并继续欺骗受害者投资其他项目。据估计,全国被骗的受害者超过3万人,涉案金额超过30亿元。

目前,沈阳警方已立案并展开调查,北京警方也介入了此案的调查。鹰鉴将继续关注“以太贸易”非法集资案的最新进展。

砸盘

  • 巨鲸砸盘!借出3000万枚CRV 砸盘做空,代币已暴跌22%

    巨鲸砸盘!借出3000万枚CRV 砸盘做空,代币已暴跌22%

    2022-11-24 06:28:51

    去中心化交易协议Curve 发行的治理代币CRV 疑似遭到大户做空,某巨鲸地址在今日下午从Aave 借出共3,000 万枚CRV,并全数转入OKX 交易所中,导致CRV 价格已从0.545 美元跌至0.424 美元,期间...

  • 非小号论币:币圈庄家拉盘砸盘套路揭秘,币圈庄家出货的手段

    非小号论币:币圈庄家拉盘砸盘套路揭秘,币圈庄家出货的手段

    2022-03-31 13:08:11

    大家都知道,庄家在出货以前会先对销售市场开展洗盘,根据生产制造乏力的股票盘面错觉,或者飞流直下的飞瀑市场行情,吓出自信心不够的焦虑主力资金。什么时候该打击,什么时候该稳控,什么时候该拉涨,一切都在庄家的把握当中。一般来说...

  • 非小号官网:币圈割庄家韭菜的洗盘拉盘砸盘套路都有哪些?

    非小号官网:币圈割庄家韭菜的洗盘拉盘砸盘套路都有哪些?

    2022-03-31 13:16:55

    今日就和各位来聊一聊这些喊着区块链的旗号,开展诈骗割韭菜的招数,看一下那些你有没有碰到。最先,“区块链 诈骗”为何通常随便成功?是由于通常切合了很多投资人的三种心理状态。第一是“心急进入车内”的资本渴望。近些年,区块链在...

  • 利好出尽为利空、以太坊合并完成即是砸盘?

    利好出尽为利空、以太坊合并完成即是砸盘?

    2022-08-24 05:17:17

    为什么ETH非得转POS,不转不行么?为什么说POW转POS的Merge,是很大的利好 ?Merge结束后,质押的天量ETH会解锁砸盘么?更多资讯微薄团团财经这里详细了解。ETH非得转POS真正的原因其实本身还是在技术层...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All