“以太贸易”平台打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利和虚拟货币等方式进行诈骗。张小芯的母亲刘芬在乾小彬家里了解到该平台,被介绍投资1万元就能每周返360元,半年回本,55周后可以拿回近两万元。
受到利益的诱惑,刘芬投资了1万元并收到了平台寄来的以太金酒。之后,她复投了5万元,并通过其他亲属的身份注册了40多个账户,投入了约200万元。在该平台的PPT中,鹰鉴看到了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式,以及会员通过消费和发展下线获得的积分收益和全球分红等奖励。
张小芯和其夫妻也被母亲逼迫加入“以太贸易”平台,投资了80万元。刚开始还能正常提现,但之后提现开始延迟。平台解释是因为国家金融监管更加严格,个人账号风险很大才导致延迟。后来,平台又宣称投资GTC数字货币可以解决提现问题,张小芯又投入了12万元。
然而,不到一星期后,GTC币在交易所中暴跌,平台也不能提现了。乾小彬夫妻俩消失了,并继续欺骗受害者投资其他项目。据估计,全国被骗的受害者超过3万人,涉案金额超过30亿元。
目前,沈阳警方已立案并展开调查,北京警方也介入了此案的调查。鹰鉴将继续关注“以太贸易”非法集资案的最新进展。
去中心化交易协议Curve 发行的治理代币CRV 疑似遭到大户做空,某巨鲸地址在今日下午从Aave 借出共3,000 万枚CRV,并全数转入OKX 交易所中,导致CRV 价格已从0.545 美元跌至0.424 美元,期间...
大家都知道,庄家在出货以前会先对销售市场开展洗盘,根据生产制造乏力的股票盘面错觉,或者飞流直下的飞瀑市场行情,吓出自信心不够的焦虑主力资金。什么时候该打击,什么时候该稳控,什么时候该拉涨,一切都在庄家的把握当中。一般来说...
今日就和各位来聊一聊这些喊着区块链的旗号,开展诈骗割韭菜的招数,看一下那些你有没有碰到。最先,“区块链 诈骗”为何通常随便成功?是由于通常切合了很多投资人的三种心理状态。第一是“心急进入车内”的资本渴望。近些年,区块链在...
为什么ETH非得转POS,不转不行么?为什么说POW转POS的Merge,是很大的利好 ?Merge结束后,质押的天量ETH会解锁砸盘么?更多资讯微薄团团财经这里详细了解。ETH非得转POS真正的原因其实本身还是在技术层...