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“阿尔法”网络传销案成功侦破:以投资理财为诱饵实施传销活动

浏览:192|时间:2023-08-09 14:18:58
伴随着互联网技术的发展,互联网金融行业迎来了一波大发展。然而,在我国互联网金融快速进步的同时,还有一些人利用金融创新为幌子从事非法集资、传销、诈骗等犯罪活动。

2019年8月14日,河北省邯郸市武安市公安局成功破获了一起以理财为幌子的网络传销案。涉嫌组织、领导传销活动的韩某某被武安市公安局刑事拘留,并于1月11日被河北省武安市人民检察院提起公诉。

公诉机关指控,从2018年9月开始,韩某某在邯郸市武安地区通过宣传“阿尔法”平台,以投资理财、实体店消费折扣等为诱饵,发展了约30人的下线,形成了三级层级关系。他以发展人员的数量引诱参与者继续发展他人参加。他非法从参与传销活动的人员购买商品中获得了超过6万元的利润,扰乱了经济和社会秩序。

“阿尔法”平台的APP提供了两种模式的利润投资理财项目:不发展会员和发展会员。不发展会员按照投资金额,在平台上放大5倍成为BETA值,三个月后可以返还实际投资金额,剩余的按照每天的一定比例逐渐返还,直到全部BETA返还给投资人。发展会员和第一种模式相同,投资金额在平台上也会放大5倍,发展的会员越多层数越高,释放量可以加速释放,加速释放的比例分别为3%、7%、21%。

2019年8月14日,韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被武安市公安局刑事拘留。同年8月27日,经武安市人民检察院批准,韩某某被武安市公安局逮捕。同年10月21日,武安市公安局将侦查终结,并将韩某某涉嫌组织、领导传销活动罪移送给武安市人民检察院审查起诉。

武安市人民检察院认为,韩某某的行为违反了相关法律规定,犯罪事实明确,证据充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。近日,根据相关法律规定,武安市人民检察院正式对韩某某以组织、领导传销活动罪提起公诉,并请武安市人民法院依法判决。

鹰鉴提醒广大群众,各种以互联网金融为名的违法犯罪活动越来越隐蔽,吸收资金速度更快、金额更大,对社会造成的危害更为严重。一些违法分子将传统投资理财模式假冒成互联网金融的新模式,短时间内非法集资金额可以达到数百亿元,而受害者往往达到十万人以上。

虚拟货币相关的投机炒作也是互联网金融乱象之一,相关的非法金融活动导致风险快速积聚,严重扰乱了经济金融和社会秩序。该文章来源于鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

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