区块链传销案：四骨干被捕

今年7月26日，四川省眉山市青神县公安局经侦大队在安徽省来安县公安机关的协助下，成功抓获了一名涉嫌组织领导传销活动并在逃的刁某某。

1月6日，青神县公安局经济犯罪侦察大队在工作中发现，在互联网上有一个名为“BHB”的资金盘，以“区块链”和“虚拟货币”为名义进行传销活动，并吸引了大量参与者。其中，一个25岁的男子刁某某涉嫌组织领导传销活动，并逃往江苏省南京市躲藏。刁某某自3月份被列为网逃后，于2019年7月26日被抓获。

最近，涉嫌传销的“BHB资金盘”案件有了最新进展。11月19日，青神县人民检察院决定，依法对涉嫌组织、领导传销活动的李某兵、赵某、陈某亮、王某刚批准逮捕。经审查，李某兵、赵某、陈某亮、王某刚使用虚拟货币“BHB”在网上以区块链虚拟货币的名义开展网络传销活动。

而这个“BHB资金盘”的宣传中，最有名的无疑是“大牌明星”“凤姐”的代言。

去年12月4日，凤姐在微博上宣布，“BHB持仓分红计划已经启动，只要持仓700个BHB，每天可以获得高达7%的USDT分红，还有三级返佣4%，一天总共就可以分红达到11%。再一次，BHB最大的风险就是观望。”随后，她还附带了一个交易所的链接。

该资金盘从去年12月初开始宣传发售，在短短三个月内就崩盘跑路了。据投资者称，有超过2.5万人投资了“BHB”虚拟货币，资金达到30亿元。

值得注意的是，这种以区块链名义进行传销、集资诈骗的案件中，往往存在“拉人头”的特征。他们通常利用大众对区块链不熟悉，但听说过比特币“造富神话”的心理，把原本的传销套路包装成区块链和数字货币等新概念，实质上还是同样的骗局。

这类骗局会吸引人投资，承诺高利润和广阔前景，并给予早期投资者一些回报，以建立投资者对该赚钱方式的信任，并要求投资者拉其他人一起投资和赚钱。

此外，区块链是一种具有透明高效、防篡改和去中心化等优势的网络数据分布库。目前，市面上以比特币为代表的一些数字货币往往不依托实物，是通过算法在区块链上运行的数字虚拟货币。

从本质上来看，非央行发行的数字货币只是代表资产的符号，不具备货币的基本特点，并带来信用崩塌和系统性风险等潜在隐患。目前，我国提倡无币区块链，并鼓励币链分离。