深度调查：区块链并非取款链，传销骗得15亿资金真相揭秘

据了解，名为“金块链智能合约证券”（GPL）的传销平台声称其以上海梅兰日兰电器集团和金矿发行了2000万股原始股。该平台以证券化的方式推销券股裂变增值，并要求参与者以购买券股的方式成为会员。会员根据一定的顺序组成层级，并以发展更多会员的数量作为返利的依据。通过高额的静态和动态收益，诱使参与者继续发展他人加入，从而欺骗他们并非法牟利，破坏了经济社会秩序。

该传销组织的会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员和钻石卡会员，每个级别的注册资金分别是100美元、500美元、1000美元、5000美元和10000美元，美元与人民币按照1:7的比例计算。新会员必须经由老会员的推荐才能加入，并按照顺序组成上下级关系。该组织设有双轨制，并为会员提供直推奖、见点奖、台阶奖、董事分红、管理分红等多种奖励。从2016年11月开始，被告人褚某山加入了该组织，并发展了376名下线会员，达到3层以上，会员总投资达9361940元。

到2017年6月底，山东省枣庄市公安局经侦支队发现了当地多人加入了一个名为“金块链智能合约证券”的平台。该平台以非法手段牟取利益，通过发展人头、缴纳会员费、高额返利等手法。该传销平台在全国范围内发展了超过8万名会员，涉及到河南省、陕西省、浙江省、内蒙古自治区等多个地方，涉案金额超过15亿元。

2018年12月18日，被告人褚某山自动投案公安机关。同日，他因涉嫌组织和领导传销活动被枣庄市公安局市中分局刑事拘留。2019年5月21日，枣庄市市中区人民检察院以组织和领导传销活动罪指控褚某山，并向法院提起公诉。市中区人民法院按照法律规定组成合议庭，公开审理了此案。法院认为，褚某山明知“金块链智能合约证券”平台是一个传销组织，但仍积极参与，直接或间接发展下线会员，起到关键性的组织和领导传销活动的作用。根据公诉机关的指控，被告人被认定犯有组织和领导传销活动罪。法院支持了这一指控。11月1日，根据褚某山的犯罪事实、性质、情节以及对社会造成的危害程度，市中区人民法院依照相关法律规定判处他有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚款人民币五万元。