深度|传销后的“云数贸”：银商宝、云联盟涉传销非法集资 卫钱袋子金融骗局预警昨立

2017年6月3日，印尼警方在印度尼西亚抓获了“云数贸”传销首犯宋密秋（化名张健），并将其移交给中国警方。张健于同月6日被押解回国。7月9日，桂阳县人民法院判处张健有期徒刑12年，并处以1000.5万元的罚款。然而，尽管张健被判刑，但“云数贸”传销并没有完全解散。相反，大量传销人员转投了其他类似的组织，比如“银商宝”和“云联盟”。

2014年，王某勇、丁某忠等四人在宁波市鄞州区市场监督管理局注册成立了宁波市云数贸贸易有限公司，该公司向“云数贸”传销组织会员提供商品和便利条件。该公司还与宁夏云数贸贸易有限公司合作，自2014年6月开始提供商品和便利条件，并标注上“张健云数贸”商标。

2015年，宁波市云数贸公司成为云商联盟国际商城宁波服务中心，开始招募云数贸会员。同年10月，该公司还为云数贸股东盘的部分传销会员办理了会员账号转让手续。2016年3月，该公司帮助云数贸会员在“云讯通”传销组织注册会员。

2016年7月，王某勇加入金华市银商宝信息科技有限公司，并成为股东。该公司主要通过“认购送股”和发行“虚拟货币”的方式运营。

2017年5月24日，宁波市云数贸公司因涉嫌为传销活动提供便利条件被鄞州区市监局立案调查。2018年6月5日，该公司因传销行为被罚款5万元。

在宁波市云数贸公司被调查的五个月后，秦皇岛云为国际贸易有限公司成立，并有一名新的法定代表人，丁某忠。该公司主要经营“云联盟华云数字贸易平台”，宣称自己是银商宝公司的子公司。

值得一提的是，在2017年11月8日注册成立的云为国际公司的法人是五行圆梦贸易有限公司的宋某领。该公司也向“云数贸”传销会员提供商品和便利条件。

此外，根据国家企业信用信息公示系统显示，上海赢棒电子商务有限公司、北京数字区块链信息技术研究院、安徽银商宝矿泉水有限公司、银商宝公司和银商宝数字商品市场有限公司均被当地市场监督管理局列入经营异常名录。

近日，多家自媒体对云为国际公司旗下的“云联盟华云数字贸易平台”疑似重新开展“云数贸”传销活动发表质疑。云为国际公司通过发行“云宝云币”虚拟货币、提供购物送积分等方式发展会员，并进行层级计酬返利。

根据工商总局、银监会、证监会等七部委于2017年9月4日发布的公告，《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过违规发售和流通代币，筹集比特币、以太币等虚拟货币，其本质是一种非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。公告要求立即停止各类代币发行融资活动，并禁止代币融资交易平台从事法定货币和虚拟货币之间的兑换业务，以及提供定价、信息中介等服务。

同时，根据我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线和层层返利这三个特征，就可以认定为传销。大家应当对此保持警惕。