四家传销公司涉案被法院冻结资金，广州或成网络传销中心

从8月9日到9月28日不到两个月的时间，广州市共有四家公司被法院冻结金融账户，分别是易圣之源、花之语、亚美科技、未来集市。这些公司均涉嫌传销。去年5月份，广州警方破获的“云联惠”特大传销案，涉及680万余人。今年3月，广州的花生日记公司因组织策划传销被罚没7456万余元，涉及2153万余人。金融骗局预警怀疑广州是否成了网络传销的“天堂”。

金融骗局预警了解到，9月16日，广州易圣之源公司因涉嫌传销，其公司在金融机构的账户被湖北省随县人民法院冻结。

2019年9月16日，随县市场监督管理局为了防止广州易圣之源公司转移或隐藏非法资金，申请财产保全，将广州易圣之源公司在金融机构的存款或理财产品冻结1000万元。

经随县人民法院审查后认为，随县市场监督管理局的申请符合法律规定，根据《禁止传销条例》等相关法律，决定冻结广州易圣之源公司在金融机构相关账户上的存款1000万元或理财产品，冻结期限为一年。

金融骗局预警在企查查上了解到，广州易圣之源公司成立于2019年5月13日，注册资本为50万元，公司地址位于广州市花都区花东镇二空港微观产业园C栋B区，法定代表人是孙立柱。

8月9日，广州花之语公司因涉嫌传销，其公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金被湖北省钟祥市人民法院冻结。

2019年8月6日，钟祥市市场监督管理局为了防止广州花之语公司转移和隐藏涉传资金，向钟祥市人民法院申请对广州花之语公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金进行冻结。

经法院审查后认为，钟祥市市场监督管理局的申请符合法律规定，根据国务院《禁止传销条例》等法律，裁定冻结广州花之语公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金。

金融骗局预警在企查查上了解到，广州花之语公司成立于2019年4月29日，注册资本为500万元，公司地址位于广州市白云区西槎路，法定代表人是袁新艳。

9月11日，广州亚美科技公司等13家公司在金融机构和第三方支付平台涉嫌传销的账户及与涉嫌传销相关的其他公司或人员在金融机构和第三方支付平台账户被湖北省荆门市中级人民法院冻结。

荆门市市场监督管理局在查处亚美科技公司等公司涉嫌传销一案中，发现涉传资金流入涉案金融账户，为防止上述公司转移或隐藏涉传资金，决定向荆门市中级人民法院申请对上述公司在有关金融机构的涉案金融账户进行冻结。

经法院审查后认为，荆门市市场监督管理局的申请符合法律规定，根据《禁止传销条例》等法律，裁定对上述公司在有关金融机构的涉案19个金融账户予以冻结。

9月24日，广州未来集市公司等7家公司的13个银行账户及理财产品、财付通商户号及所绑定的银行账户被冻结。

经审查，广州未来集市公司存在传销行为，其与其他公司开设的银行账户被视为涉嫌传销资金的沉淀账户。

值得注意的是，2018年5月8日广东省公安厅破获的“云联惠”特大网络传销案也发生在广州市。该案涉及广东云联惠网络科技有限公司，注册地在广州市海珠区宸悦路。自2014年1月到2017年12月，“云联惠”通过网站、培训会、授课等途径传播，共吸引了680万余人，涉案累计交易金额高达3300亿余元。

2019年3月14日，广州市市场监督管理局对广州花生日记公司的传销违法行为作出处罚决定。广州花生日记公司因组织策划传销被罚款150万元，并没收违法所得7306.58万元，共计7456.58万元。

据处罚决定书显示，截至2018年9月25日，广州花生日记公司发展的会员总数达21534555人。

目前，广东、浙江、北京、四川成为网络传销的高发地，这些地方的执法部门打击传销任务艰巨。[此文来源于金融骗局预警，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]