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“金砖货币传销骗46万人,北京女子吸金2亿获缓刑”

浏览:131|时间:2023-08-08 11:42:51
近日,湖南省常德市安乡县人民法院宣判了一起特大网络传销案。案件涉及到一名来自北京市丰台区的女子,加入了一个名为“金砖储备资产货币”的传销组织。她直接和间接发展了近19万名下线会员,收取的会员费总计接近2亿元。据了解,该传销团伙共计发展了近46万名下线会员,吸收资金达到了近14亿元。

这起案件的起源可以追溯到2017年初。当时,两名名为靳启光和董淑兰的人,以中国人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子为背景,假借助推人民币国际化之名义,创办了一个名为“中国金融建设第一期虚拟资产工程”的项目。他们在广西玉林市租了一处房子并以国家项目的名义,推广所谓由“中国经济学术研讨小组”、“三家银行数字研究团队”和“虚拟资产储备库”共同研发的“金砖储备资产货币(GRDC虚拟币)”。

两人设计了五次拆分模式,计划发行32亿枚GRDC虚拟币。他们还设计了“四大收益、三大奖励”作为对会员的奖励,以激励会员发展下线会员。他们从收取的会费中提取奖金,并根据会员的业绩档次发放给会员。

2018年3月,靳启光找到了福州新影纵横网络科技有限公司,让其开发了一个用于管理会员和会员业绩的互联网会员系统。该系统的服务器租用在美国境内。

2018年4月1日,该“金砖储备资产货币”管理系统正式上线运行。靳启光负责系统维护,而董淑兰主要负责市场管理。他们编写了虚假的项目资料,制作了讲课音频,并通过微信群宣传和发展会员。

根据系统设计的要求,会员需要缴纳600元的倍数作为会费,并相应获得会员等级。新会员只能通过上线会员缴纳会费和注册,层级关系清晰,项目没有任何实际产品。会员根据缴纳的会费和会员等级获得虚拟货币和虚拟股权。会员缴纳的会费都流入靳启光和董淑兰名下或其控制的银行账户。

截至案发时,该项目共计发展了455,023名下线会员,会员关系总共达到了51层,总业绩接近14亿元。

万捷通过上线会员杨秀莲了解了该项目的模式和奖励制度,于2017年5月7日成为该项目的会员。为了扩大团队并获取更多收益,万捷多次吸引人加入由姚平创建的“GRDC学习群”,多次转发该项目的宣传资料,并在多个微信群为会员解释。她直接和间接发展了近19万名下线会员,总业绩接近6亿元,收取的会员费总计近2亿元,对传销组织的扩张起了重要作用。

2019年5月14日,万捷主动向安乡县公安局投案,并如实供述了自己的犯罪事实。7月26日,安乡县人民检察院以组织和领导传销活动罪对万捷提起公诉。8月5日,安乡县法院立案后,根据简易程序进行审判,对此案进行了公开开庭审理。

最终,安乡县法院根据相关法律规定,以组织和领导传销活动罪判处万捷有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚金十万元。

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