中国伊朗交易所bitisis遭警方立案，紧急冻结资产

bitisis本质上是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，然后卷款跑路。它让用户用比特币换成平台自发的IRRT，再以高溢价换成USDT，但是设立了许多门槛与繁琐的提现手续，以及类似传销的拉下线模式。

其巧妙的营销手段主要有两点：第一，利用地缘政治热点时事，通过各类媒体传播该交易所存在大量溢价，吸引搬砖客，欺骗了很多主流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传，使得搜索出的信息都是虚假信息与软文。

该网站已正式宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。值得庆幸的是，受害者及时联系某主流交易所相关工作人员，在他们的帮助下分析了链上地址，发现确实有地址转移到该交易所，并及时对其进行了冻结。

可以确定这个诈骗团伙基本上都是中国人，因为只在中文媒体和社区推广，而且网友也揭示了他们早期使用阿里云服务器的事实。

但老实说，类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子的技术背景很差。如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多种渠道转移并变现，将使得追查难度大大增加。

需要注意的是，该团伙还有多个其他诈骗网站，例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com，其搬砖的营销模式与渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样，投资者务必小心。媒体也需要注意不要落入诈骗者的圈套。

总之，首先，对于任何宣称散户可以轻松搬砖套利的平台，基本上可以认定为诈骗，切勿轻信；其次，一旦发生损失，一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员，有一定概率可以及时冻结其地址，避免造成损失。