【曝光】揭露诈骗份子“头寸管理”幸存的现状

12月15日遂昌县公安局再次发出通告： 公告称：遂昌县刘某华等人以炒作虚拟货币为名，引诱投资人在MARK平台注册会员并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。11月5日，刘某华等人被依法刑事拘留，12月10日，被检察院批准逮捕。 公安机关同时提醒涉及本案的违法犯罪人员主动到公安机关或相关行政主管部门投案，争取从宽处理。

然而，通告发出后，还是有一些人若无其事，下面就来一一曝光下。

案件描述： 头寸管理诈骗集团的创始人，李卫明，谢立华，徐海涛，钟平凡，陆格成，杨秀辉，万徳良，徐冬冬等人利用假交易所平台MARK，灯塔，罗马，以数字货币商业引流网络兼职工利用高科技在全国各地实施诈骗。 浙江省遂昌县所谓常务理事刘关华、毛鸷震（已逮捕）伙同卜文等理事诈骗遂昌这个不到23万人口的小县金额就达三个多亿，全国城乡受害群众多达几十万，资金上百亿。 受害者遍布世界各国，还有宝妈和很多残疾人，因为听信担保，转给所谓群主、理事的钱血本无归，损失惨重，很多受害群众已经支撑不下去了，很多是治病救命的钱，搞的人们家破人亡，妻离子散，影响极为恶劣，严重地破坏了金融秩序，恳求党和政府重视此案，为民做主，尽快破案，将诈骗团伙绳之以法，全额退回被诈骗的血汗钱，以稳定良好的社会环境！

另外据网友反馈，九九社区德雅系相关常务理事雪莉（周红伟）还有理事安心（仇雅莉）非法获利几百万，也在逍遥法外。 还有和谐社区的这些人也在逍遥法外。

被控告人一：黄棋局，湖南邵阳人现住怀化，电话号码：1527455****，和谐社区创始人 被控告人二：李庚申，总常务理事，湖南邵阳人，电话号码：1777518****，身份证号：43052119790617****，邵东市流泽乡文明岭村9组4号，系宝马社区创始人，和谐社区隶属于宝马社区。 被控告人三：吕育华，常务理事，现居湖南长沙，电话号码：1897491****，现有公司长沙三冠运动器材制作有限公司，注册地址：长沙市雨花区黎托乡长托村下杨家湾 被控告人四：陈湘黔，理事，现住湖南长沙，电话号码：1357414****，和谐社区8系群理事 被控告人五：陈海鹏，理事，现住湖南长沙市天心区鑫远和城，电话号码：1591536****，和谐社区8系群理事

案件事实：2019年7月底，黄棋局向我们介绍虚拟货币，说虚拟货币在国外很火能够赚钱，我们只需要按指令在交易所操作，就可以多一份兼职赚钱，因此我们就跟着黄棋局购买虚拟数字货币，也很信任他们，前期也确实可以赚点生活费，导致很多亲戚朋友都跟着一起兼职赚钱。 黄棋局是和谐管委会的领导，和谐管委会是湖南省购买、出售虚拟货币微信群的总管机构，下设若干微信群负责招人，在RomanEx交易所低价收取虚拟货币并高价出售货币，以获取差价收益，让每个微信群成员觉得有利可图。RomanEx交易所几位创始人（谢立华、陆格成、钟平凡）在全国范围内以购买、出售虚拟货币获利为噱头，非法吸收公众存款，以招纳人数、收取的金额作为标准提成返点给成员。 2020年10月17日RomanEx交易所向每位用户发送邮件告知：“平台将暂时停止对亚洲地区和北美地区RomanEx交易所的服务，本次暂停时间不会太久，我们将尽快恢复所有服务，并且将第一时间最新公告的形式告知所有用户”。RomanEx交易所向每位用户发送此邮件后，用户再也登录不上RomanEx交易所，通过技术手段查询，用户存在RomanEx交易所上的资金全部都被转移，湖南地区的购买、出售虚拟币的受害人众多，所涉案被骗资金已达约人民币几个亿。

由于头寸管理涉案面广，还需要给警方一些时间做深入调查，大家耐心等待即可，如果还有漏网之鱼，也希望大家积极举报，本站实时曝光。