“庭美TMP”公司声称自己是从事不良资产管理的机构,在青岛非常有实力并且有很牢固的关系网络。目前他们推出了庭美供应链项目,让投资者投资,并承诺提供两倍的收益。同时,该公司还是青岛区块链试点单位,计划发行数字货币。他们发行了一亿枚货币,每枚价格为一元,每天涨价一次,最终上交易所。
下面我们来看一下他们的运营模式。实际上,“庭美TMP”完全可以说是存币生息的模式,也就是传统的资金盘。无论如何包装,其实本质都是传销的特点。先来看一下收益介绍,每天收益为2%,也就是200元,回本后就是一万,然后以后每天只有1%,也就是100元,总收益到两万,需要继续投资才能继续获得收益。
现在你可能觉得回本的时间并不需要很长,感觉可能可以投资。但是,项目方真的会那么好心让大家提现吗?这样他们就会亏了,他们不会把自己当作傻子吧?实际上,让你回本的同时限制你提现,并且要不断地让你继续投入资金并拉人头。其实就是收益商城复消10%,然后剩下的90%一半可以提现,一半变成通政货币,而且提现还需要支付5%的手续费。
为了规避风险,操盘手会借用商城的入金方式。投资一万可以选择1500USDT的商品。实际上,大家可以仔细看一下图,这些东西在其他地方只需要几十块钱,而在这里却要花很多钱。而且最重要的是,这些商品还要额外支付400元的快递费。这真的是有点过贵了,为什么不去其他地方购买呢?
“庭美TMP”接受两种入金方式,一种是USDT,另一种是网银转账,收款人是李平。涉及到虚拟货币可能会比较麻烦,但是通过网银支付很容易查到。
玩了一段时间后,投资者就只能入金而不能出金了。公司先是回答系统问题,说停几天就能修复。然而过了几天系统还是无法提现。后来公司又称公司账户被警方冻结了,一直拖延不给提现。
直到后来投资者才意识到被骗了。大量受害者去公司讨要钱,但是公司董事长孟凡超一再推脱,不肯见面。他们还利用自己在当地的势力威胁投资者,声称有人可以帮他们,即使报警政府也不会管。而且不仅说脏话,甚至还有动手打人的威胁。
这家公司叫做青岛庭美供应链管理有限公司,曾经叫做青岛汇诚金服商贸有限公司。为了进行资金盘圈钱,他们假扮成所谓的供应链公司。难道他们不知道发行虚拟货币是违法的吗?
该公司的董事长是孟凡超,法人是谭开铭。操盘手是孟凡超,运营总裁是腾天赫,运营副总裁是苏胜。
资金盘本身就是庞氏骗局,参与其中的人绝对是血本无归。
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