今年3月,昆明市嵩明县公安局在侦办涉毒案件时,发现了非法购销银行卡的线索。随后,警方成立了专班,组织了精干警力进行工作。
经过调查,从2019年到2020年期间,犯罪团伙以姜某、颜某孟、廖某贵、廖某云为主,通过微信、QQ等网络社交平台组建了多级代理,并在云南、陕西、浙江、山西等多个省市广泛发展下线。他们通过下线人员向在校学生和城市务工人员购买公民个人信息,以谋取非法利益。
然后,犯罪团伙利用购买的他人信息开立账户并办理银行卡,通过广东、福建、云南等地的物流通道辗转偷运出境,用于洗钱、赌博等违法犯罪活动。他们形成了一个较完整的跨区域、跨国境的违法犯罪网络,涉及的资金链和参与人员涉及境内11个省市及境外多个国家。
目前,嵩明警方已经基本查明了该团伙非法贩卖信用卡以及收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实,案件正在进一步处理中。
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