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1.5亿涉案资金!云南警方打击信用卡管理违法犯罪拘捕18人!

浏览:134|时间:2023-08-06 20:24:14
10月24日,记者从云南省公安厅获悉,昆明警方近日破获了一起特大妨碍信用卡管理的案件,该案件跨区域、跨国境。警方依法逮捕了18名犯罪嫌疑人,缴获了涉案银行卡60余张、U盾24个、手机卡43张和手机21部。经查证,犯罪团伙购买了200多条公民信息和500多张银行卡,案件涉及的金额达到了1.5亿元。

今年3月,昆明市嵩明县公安局在侦办涉毒案件时,发现了非法购销银行卡的线索。随后,警方成立了专班,组织了精干警力进行工作。

经过调查,从2019年到2020年期间,犯罪团伙以姜某、颜某孟、廖某贵、廖某云为主,通过微信、QQ等网络社交平台组建了多级代理,并在云南、陕西、浙江、山西等多个省市广泛发展下线。他们通过下线人员向在校学生和城市务工人员购买公民个人信息,以谋取非法利益。

然后,犯罪团伙利用购买的他人信息开立账户并办理银行卡,通过广东、福建、云南等地的物流通道辗转偷运出境,用于洗钱、赌博等违法犯罪活动。他们形成了一个较完整的跨区域、跨国境的违法犯罪网络,涉及的资金链和参与人员涉及境内11个省市及境外多个国家。

目前,嵩明警方已经基本查明了该团伙非法贩卖信用卡以及收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实,案件正在进一步处理中。

【文章来源:央视新闻(总台央视记者陈坚),版权归原作者,如有侵权,请联系删除。转载请注明出处,特此鸣谢!】

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