雷霆出击，传销链条断裂

巧妙周旋、引蛇出洞，快速侦破潘某某网络传销案件。2019年年初，该局经侦民警通过研判发现县内有大量人员通过平台注册参加云数贸五化联盟网络传销犯罪，并且一名潘姓女子涉嫌组织、领导传销活动犯罪。民警迅速对关联数据进行二次分析，很快明确潘姓女子真实身份，并且化妆成网络身份与潘姓女子聊天，诱骗其到指定地点，乘机将其抓获。最终从源头上查清怀宁籍人员参与云数贸五化联盟底数，犯罪嫌疑人潘某某被依法采取刑事强制措施。

严控资金、全面出击。2019年3月，经侦大队在对银行相关账户数据进行分析时发现怀宁县朱某某等人资金账户异常，经常有大量资金出入，疑似进行传销活动。办案民警以账户为突破口，很快查明以怀宁籍朱某某等人为首，通过网络发布信息，以到广西南宁发展事业为由，诱骗他人到南宁从事1040传销活动。在充分掌握团伙架构以后，办案民警兵分多路，全面出击，抓获各类犯罪嫌疑人20余人。目前，该案10余名犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。

数据引领，虚实结合，彻底斩断传销利益链条。2019年5月以来，该局办案民警通过走访了解到怀宁县郑某某经常在上海、浙江、湖南等地活动，并邀集多人参加各类投资活动，发现疑似传销组织的兆云国际每次主办所谓“促销”活动，郑某某在当地都有住宿记录，并且空间位置相对较近。办案民警通过大数据研判分析，并与湖南警方联手，彻底打掉兆云国际传销组织。郑某某被怀宁警方依法采取刑事强制措施。