今年3月7日,南京市公安局建邺分局滨江派出所接到一起报警,报警人称在万达某快餐店内听到有人自称是国家有关部委工作人员,忽悠两个老人投资。民警对报警内容进行核查后发现,冒充国家工作人员的是一家名为“中铁国华”公司的员工。尽管该公司营业执照证件齐全,为合法公司,但经过警情调查后,发现该公司经营存在多个疑点,公司被纳入调查目标。
警方接到多起举报,主要内容包括向网络购物平台充值后未收到商品、要求退款遭拒、充值后使用平台的代售模式承诺的收益迟迟未兑现等。警方怀疑该公司涉嫌传销,并成立专案组调查。经调查,警方发现该公司经营模式存在问题,涉嫌以一种代售模式套住受害人的资金,并无法提货或提现。
据警方调查,该公司设置了会员推荐奖励制度,通过推荐人注册成为会员并发展下线,根据发展人员数量计算报酬。该公司涉嫌传销,平台上售卖滞销商品以吸引消费者充值购买,但消费者无法获得商品或无法提现。
5月28日,南京市公安局建邺分局对“中铁国华”公司涉嫌传销案立案侦查,初步查明该公司以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人,涉案金额达3000余万元。警方已成功抓获6名主要犯罪嫌疑人,并对其予以刑事拘留。
警方提醒大家,无论传销如何变换形式,“外衣”可能变化,但其本质特征不会变。现阶段,网络传销方式更新,很具有迷惑性。但只要具有商品认购、发展层级关系和根据发展人数计算报酬的特征,都是传销,应避免参与。
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