今年6月底,浦北县公安局的经侦大队民警在工作中发现,在浦北县六硍镇有人宣传一个名为“聚民品”网上商城平台,并鼓励人们成为会员。当地许多群众受到诱惑参与其中。随后,浦北警方成立专案组对此展开了侦查。原来,该平台是湖南聚众农业有限公司创建的网络投资平台。该平台通过交纳入门费成为会员的方式,诱使人们通过发展下线会员获取返利,按照一定的层级关系进行计酬的传销平台。该平台设有不同级别的会员等级,并采用多种返利模式。新人必须由老会员推荐才能加入,并通过购买平台产品来获得会员资格和发展下线的资格。
警方深入调查后发现以下情况:首先,湖南聚民品电子商务有限公司在2017年6月12日注册成立,公司高层人员10人,主要负责正常运营的是董事长李某、总经理谢某军和廖某峰等人。其次,2019年1月,李某注册成立了湖南聚众农业有限公司。然后,在2019年6月,李某推出了“聚民品”商城平台,并由其名下的湖南聚众农业有限公司进行运营。该商城平台销售的商品是名为“聚民宝营养素”的健康保健品,具体产品为艾灸仪和湖南安化天尖黑茶等。一套“聚民宝营养素”产品在商城平台上的售价为1.29万元,而其成本仅为100多元。经查,商城平台售卖的产品只是一种运作手段,并没有真正流通。会员购买产品后可以获得相应的积分奖励,积分可以出售或提现,购买的产品不需要领取,而是直接托管给网站平台进行售卖。如果商城在规定的时间内没有将会员托管的产品售出,会员可以获得相应的赔偿金。
为了扩大规模,“聚民品”商城平台采取了组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式来洗脑新会员并发展下线。截至目前,会员数量接近8000人,遍布于广东、广西、湖南等30个省份。警方认定,“聚民品”商城平台的行为涉嫌组织和领导传销活动犯罪。
经过半个月的连续奋战,专案组民警逐渐掌握了该传销组织的结构和确凿的违法证据。7月23日,警方在湖南长沙、广西南宁等地分五组行动,成功收网,抓获了31名涉案人员。其中,主要犯罪嫌疑人李某、谢某军连同骨干分子涂某生、周某武等人在广东湛江被抓获,广西团队负责人杨某香及钦州高层会员杨某凤等人在南宁被捕。警方通过资金查控平台冻结了92个涉案账户,冻结资金达2100多万元。现场还扣押了8万元人民币现金、7辆车辆和46台办公电脑。目前,案件仍在进一步侦办中。
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