根据公开信息显示,2018年9月14日至15日,韩国济州岛举办了一次名为“WBF世界区块链大会”的会议,而PlusToken美国基金会恰好成为了该会议的冠名方。相关报道还显示,LEO、硅谷创客资本赵胜、道斯资本lldar等人与PlusToken创始人一起签署了投资合作协议。PlusToken官网也显示赵胜是该平台的投资人之一。
赵胜告诉记者:“PlusToken是在2018年3月创建的,当时他们自称是韩国团队,但实际上他们的总部在湖南。当时我们WBF正在筹备韩国大会,从时间和地点上来看,这正好给了他们‘逻辑支持。”
赵胜透露,他们通过人员介绍希望在9月的韩国济州岛大会上做总冠名,并宣传自己是PlusToken的战略投资方。于是他们收到了90万元的冠名费,但他本人并不是PlusToken的实际控制人,也没有购买过该平台的任何加密货币。在PlusToken团队被警方抓获后,虽然他本人没有受到影响,但他的声誉受到了严重影响,很多合作伙伴认为他也是传销团伙的一员,因此放弃了与他的合作。目前,他已退出了WBF。
赵胜表示:“我没有投过一分钱,也没有任何持股,更没有收到分红。我只是拿了他们的90万元赞助费,帮他们做了宣传,我对此非常自责和后悔。去年9月,PlusToken赞助了韩国济州大会;11月,我们签署了一个合作协议,实际上是一个假合同,这都是我的疏忽。”
此外,赵胜还透露,PlusToken的CEO LEO实际上是传销团伙从俄罗斯雇来的人,根本不具备CEO的身份,并早就回国了。他表示愿意为自己说的一切负责任。
上海炜衡律师事务所合伙人鞠秦仪律师认为,随着互联网金融的发展,出现了许多新型的犯罪模式和形式。复杂的架构和新颖的金融概念和工具成为了不法分子吸引受害者和逃避刑事风险的手段。
对于像“PlusToken”这样涉及人数众多、涉案金额巨大的平台,如何定性、侦办和善后是公安机关面临的重要难题。尤其是对于没有相关金融案件侦办经验的公安机关来说,可能会对完全介入调查产生影响。关于“PlusToken”平台的行为是否涉嫌“组织领导传销活动罪”、“非法吸收公众存款罪”甚至“集资诈骗罪”,以及可能面临的刑罚,目前还无法得出准确判断,需要司法机关进一步介入调查并披露更多案件细节。
鞠秦仪律师分析称,对于“站台者”的责任,需要在平台定性后,根据他们的主观动机和行为是否在一定程度上支持平台的犯罪行为来判断他们是否是“帮凶”,以及是否应该追究相应的责任。
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