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热点|追回海外资产真的能让人脱贫致富吗

浏览:150|时间:2023-08-05 17:56:48
只要追回海外民族资产,就能脱贫致富?一旦相信你就陷入了诈骗陷阱!

近日,岱山法院审结一涉“民族资产解冻”项目的诈骗案,涉案10人被判处有期徒刑1年到12年不等。

“大人物”神秘来电

“我是中国银行秘书,有一个民族资产解冻项目需要激活费……”

“我是中国人民银行财政司司长,这个项目已经基本上移交给我了,现在需要银行转账利息费……”

“我是中国农业银行行长,民族资产的一笔钱解冻了,现在已经到我们银行了,需要手续费……”

一个一个“大人物”陆续打电话给王某,表示需要一些“小钱”来解冻民族资产的“大钱”。

海外资产解冻就能脱贫致富?

王某是河北人,曾经是个会计。2017年10月,王某在网上接触到民族资产解冻项目,说是国民党撤退的时候,在国外遗留了大量财产,国家想要把这笔钱追回来,需要发动群众的力量,集资把海外的财产追缴回来,但是追缴的过程中需要收取费用,还需要各个部门审批,只要追回民族资产,就能脱贫致富。

随后王某就一门心思扑在了民族资产解冻项目上,以个人的名义陆续报了很多项目,投了不少钱进去。随着接触的深入,王某开始在其中一个项目团队里做报表,并且被项目负责人任命为“财务部部长”。

2018年10月,王某接到了自称是中国银行秘书的电话,让她成为“黄老项目”的团队负责人。“黄老项目”的解冻资金有3800万,一旦解冻成功,每个参与项目出过钱的人都可以分的一大笔钱,实现脱贫致富,之后这个项目增资到14亿元。

经过几次团队之间的整合,王某成为了一个1万余人的团队的负责人。专门负责收取团队成员的“解冻资金”,上交给对接项目的各个“国家级领导人”。

几年来,王某都深陷在即将得到民族资产的美梦中,虽然也有过怀疑,但在看到对方发过来各种资料文件后,再次深信不疑。

轮流诈骗“猪头”共享

2019年8月,王某被岱山公安抓获,面对警察讯问时,王某还深信项目的真实:“民族大业确实骗子比较多,只要有一个项目真的能和国家对接上就行。”

经岱山法院审理后查明,自2018年10月至案发,王某积极组建团队参与民族资产解冻项目,会员人数达万余人。在资金长期未成功兑现的情况下,王某仍继续发展、管理会员,共向会员收取各类费用共计人民币147万余元,后悉数被骗取。

而诈骗王某团队的其实不止一人。

在广西百色,有一伙诈骗分子专门以“民族资产解冻”为名进行诈骗,将王某这一类负责吸收转划资金的下线称为“猪头”。

据了解,“猪头”都是共享的,一个诈骗分子觉得自己骗不下去了,就转给另外一个人,以其他项目的名义继续行骗。

几年里,王某就深陷在民族资产解冻的骗局中难以自拔。

在王某被公安机关抓获后,一批诈骗分子相继落网。

骗子落网“猪头”也犯法

经岱山法院审理后查明:张某诈骗金额共计201.6万余元;梁某诈骗金额共计117.5万元;蓝某诈骗金额共计37万元;黄某诈骗金额共计31.1万元;陈某诈骗金额共计188.6万余元;余某诈骗金额共计160.4万元。

王某虽然也是受骗者,但伙同他人诈骗他人财物147万。

李某、汪某、谢某等人采用提供银行卡、取现、转账等方式,将诈骗所得钱款套现,分别违法得到5万、2.5万、2.1万。

岱山法院审理后认为,张某、王某等10人的行为均已构成诈骗罪,判处有期徒刑1年到12年不等,并处罚金。其中“猪头”王某被判处有期徒刑3年,缓刑3年6个月。

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