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plustoken传销案:警方发布案情说明,多地公安已打击

浏览:194|时间:2023-08-05 17:11:03
7月11日,有人在盐城市人民政府网给市长信箱留言咨询网传plustoken钱包主要操盘手已经移交盐城警方是否属实的信息。 7月12日,盐城市公安局就此问题公开回复了一份《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》。

该说明称,2019年初,盐城公安机关接到报警:有人利用PLUSTOKEN网络平台进行传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中有利用PLUSTOKEN网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用PLUSTOKEN平台,打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,已涉嫌组织领导传销活动罪。

湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。目前盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实,全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外,发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外,资金去向不明,案情复杂,案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首,对参与人员将依法开展调查。

对认为需要报案的人员,建议按照有关规定就地向当地公安机关报案,如涉及盐城立案侦查的犯罪嫌疑人犯罪事实的,盐城公安将主动对接当地公安机关开展调查,收集证据,有关人员不需要到盐城公安报案。

如果有不相信的可以自己登陆盐城人民政府官网,找到市长信箱页面,在输入框输入办件编号【lm20190704686】以及查询码【qc481887】来查看是否属实。

附另外一个办件编号:【LM20190704777】,查询码:【QC885274】

另外,有自媒体发布出了一份近200人的名单,该自媒体称这些人都是Plustoken在全国各地的创世、大神、大咖级别的人物。

在“PlusToken”的专题网站中看到平台具体介绍:PlusToken钱包宣称由韩国三星和谷歌团队共同研发而成,是个存储比特币、以太坊等虚拟货币资产的钱包,支持币币交易、币币兑换、OTC场外交易,目前有400万用户遍布全球176个国家。

从PlusToken钱包宣传的制度上看,会员们的收益可以分为直推收益和链接收益两种形式。直推收益就是直接拿智能狗搬砖的收益,而最让平台方引以为傲的是他们的“裂变法”,通过发展下线,获取收益,也叫链接收益。从具体“赚钱之道”上看,链接收益分为五个层级,每个层级的收益有差距。

同时,升级的层级越高,赚取的佣金就越高。升级到大户、大咖、大神级别,可额外获得5%、10%、15%的返佣。达到创始级别,平台额外给予月度分红+年度分红,创始的所有分红一年不低于150万美元。

对于PlusToken钱包,资深金融分析师认为,这个项目基本上可以肯定说就是一个注定崩盘的传销资金盘,利息的产生不可持续,只能依靠拉人头的方式,新人给旧人输血。更关键的是,这种模式本来没有太大的影响力,因为都非常清楚这种玩法的后果,但该项目跟各类平台合作,到处打宣传口号,让诸多参与者放松了警惕。另外,市场依然存在一夜暴富的幻想,很多投资者明知有风险,依然会去参加,被坑了就认栽的心态,目前看提现困难这种局面可能还会持续下去。

分析人士指出,PlusToken钱包实际上和区块链、比特币并没有什么关系,只是利用高利息诱惑投资者,人为控盘并最终达到诈骗巨额钱财的目的。

王德怡律师也持有相同看法,“PlusToken只是包装和炒作,其推广方式采取了发展下线,复式计酬,涉嫌传销模式,应被法律严厉打击。同时,提现困难,往往是崩盘的集结号”。

资深区块链专家则表示,从PlusToken目前的运作方式看,涉嫌传销骗局。一方面,要开启智能狗搬砖服务,需要初期缴纳500美元的费用,这就类似于传销的入门费。另一方面,通过发展他人成为自己的下线或代理,从而获得推荐返利。同时,按层次进行计酬,在宣传中都带有煽动性很强的词汇。因此综合上述特点,可以判断PlusToken是涉嫌传销。

事实上,PlusToken钱包因为涉嫌传销已经被多地警方查处。7月12日,盐城市公安局公开回复的《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》,该声明中明确指出湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。目前盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实,全部案件情况尚未掌握。[此文来源于鉴骗综合整理,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]反传防骗快讯版权及免责声明

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