先来看看官方的介绍,澳联是受澳大利亚交易报告与分析中心监管的资产交易所,拥有数字资产交易牌照和兑换牌照。从这些说辞可见,项目方是从币圈转战外汇圈的,思维模式与币圈相似。
还自称受到了澳大利亚驻中国大使馆认证,大使馆管你这事?根本不在大使馆职责范围之内。无所谓怎么乱说了!
网站下方的声明中显示,ANC自称同时在澳大利亚和美国获得授权和监管,受到澳大利亚AUSTRAC和美国NFA监管。
很明显ANC项目方不懂外汇圈的监管,自以为拿个AUSTRAC的DCE牌照就能开展外汇交易了。澳大利亚AUSTRAC的职责是反洗钱和恐怖主义融资,并不是监管外汇交易活动的!真正监管外汇交易的是ASIC!
而美国NFA监管显示,这是另外一家公司主体,名叫ANCLimited,并不是澳大利亚那家公司,监管和法律都是认公司主体的,并非集团公司间通用。ANCLimited公司非NFA会员,不受监管。
ANCLimited是一家注册在美国科罗拉多州的企业,注册时间为2020年2月20日,就是一家空壳公司,专门用来注册NFA骗人。
豁免下面写的CPO/CTA业务,并不能做外汇券商,CPO/CTA是NFA监管下最基本的业务,并且分为受监管和不受监管。前者打√表示受监管,而且是NFA会员,显示在CFTC注册过的,CFTC是NFA的上级管理部门。
非NFA会员可以申请CPO/CTA监管豁免,然后就不受NFA监管了。但是必须满足条件,不能做美国交易,不能有美国资金、股东,不能在美国开展活动。豁免监管意义不大!
这个监管根本没有意义。真正开展交易业务的公司也不是这家公司,即使是受监管的牌照也无用,因为牌照不能通用。MT4服务器登录名显示,真正开展交易业务的公司叫AustralianNationalCoinExchangePTYLTD,这家公司没有ASIC监管,只有反洗钱部门的注册。
ANC公司注册于2018年8月13日,只有ACN编号没有ABN编号。懂澳大利亚公司注册制度的人知道,ACN是公司注册代码,相当于国内的公司注册号;ABN是公司商业代码,相当于国内的公司纳税号。有ACN的公司不一定有ABN,但有ABN的公司一定有ACN。没有ABN编号意味着公司没有实际开展业务。
AustralianNationalCoinExchangePTYLTD公司只有ACN编号,没有ABN编号。这家公司从2018年注册以来一直处于休眠状态,没有实际开展业务。那么这一年多以来,公司的业务是如何进行的呢?MT4交易记录显示在这家公司名义下进行交易。但所有的账都没有经过这家公司,资金安全无保障。很可能是注册了一家空壳休眠公司,以此名义开展交易,资金实际上在私人腰包中。
并且,这是个国人搞的黑平台。ANC自称澳联国际,只不过是国人在澳大利亚注册的空壳子,回国后骗人。至于MT4交易记录,券商有权修改、伪造。交易记录不可信。
ANC的官网域名是http://ancpty.com,MX解析记录显示使用了腾讯的企业邮箱服务。如果真是国际公司,应该使用国外的
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