云讯通传销案阶段一执行工作顺利完成

为了完成执行任务，10个执行小组的33名干警奔赴千里，踏遍了全国15个省的80家银行。他们成功地集中强制执行了1亿余元的执行款。6月21日，苏仙区法院的3名执行员在广东省成功扣划了最后一笔30余万元的执行款后，该院6月上旬派出的执行小组全部顺利完成了执行任务。至此，谭某等9人犯组织、领导传销活动罪一案的第一阶段执行工作圆满完成。

这是一起涉案金额巨大的案件。2018年11月29日，苏仙区法院公开开庭审理了这起案件。2014年11月，马来西亚籍赖某、“杰森”等人创立了云讯通组织，该组织以振兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名，按照云数贸传销组织的运营模式，设立网络数据平台。平台要求参加者缴纳会费，并注册不同级别的账号，以获得加入资格。然后，不定期向下线会员给予小额分红返利，引诱参加者发展更多的下线会员。到2016年，云讯通组织共发展下线会员52万余人，发展下线层级达4484层。被告人谭某、张某等人参与云讯通组织的涉案金额达到93亿余元。

2018年12月20日，苏仙区法院判决谭某等9名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处三年六个月至十年不等的有期徒刑，并处罚金。同时，对于用于接收、流转传销资金的谭某等人的316个涉案银行账户内的1.25亿资金予以追缴，上缴国库。被告人不服判决，提出上诉。2019年3月11日，郴州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。2019年6月3日，苏仙区法院立案追缴该案违法所得。

为了执行任务，苏仙区法院进行了充分的准备工作。他们集中时间、组织力量，周密安排，拟定人员，并核对确定了80多个银行账户和银行名称，并准备了执行人员外出所需的法律文书和相关法规。光是准备工作就花费了近一周的时间。由于案情重大复杂，执行地域广，工作量大，需要大量干警。因此，苏仙区法院向苏仙区委政法委汇报，并成立了执行领导小组，由区委常委、政法委书记彭雄担任案件执行的总顾问，并抽调了10余名公安干警协助执行。5月31日下午，苏仙区法院召开了谭某等9名被告人犯组织、领导传销活动罪一案的执行专案布置会议。会议宣布了该案执行工作的具体安排，要求同时保证常规案件和大、要案两不误、两优良。

从6月3日至15日，由苏仙区法院执行局和案件相关庭室的23名干警，以及10名公安干警组成的10个执行小组陆续赶赴广东、广西、四川、陕西、内蒙古、黑龙江、河南、福建等15个省份的80多家银行进行执行款扣划工作。其中，涉及银行最多的一组涉及17家银行，扣划金额最大的达到4052万元。在开始的两天里，各组遇到了不同的问题，工作进展缓慢。但是，通过在群里交流解决办法，并得到在家干警的积极帮助，各组的工作逐渐走上正轨。

此次执行活动中，有3名院领导直接参与执行，其中包括该院党组书记、院长黄建高。他们以身作则，以上率下，带头办理大案、要案。6月6日上午，来自广西和南宁崇左线的第3个执行小组传来了好消息。他们在上午成功地扣划了两个银行账号。此外，苏仙区委常委、政法委书记彭雄也亲自赶往内蒙古喀喇沁旗慰问正在等待执行扣划的干警们。有领导的关怀和支持，让干警们感到鼓舞和能量充沛。

在整个执行过程中，执行干警们克服了重重困难。他们没有买到坐票，只好连续几个