男子“聚汇天下”传销发展两万人，吸金近六千万，引发关注

根据鉴骗的了解，云南省腾冲市的一名男子张成猛参加了名为“聚汇天下”的传销活动，仅不到半年的时间就发展了两万余人做他的下线，并吸收了近六千万元的传销资金。经过鉴骗的调查，张成猛因犯有组织、领导传销活动罪，最近被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币二十万元。

记者了解到，2016年12月5日，李占龙等人在贵州省仁怀市注册成立了贵州怀庄酒业(集团)聚任时代有限责任公司，成为贵州怀庄酒业集团旗下的一家子公司，后来更名为聚任时代酒业有限公司（以下简称：聚任时代公司）。聚任时代公司在当年9月28日收购了深圳的前海金达通金融服务有限公司，并通过深圳市某公司开发了“聚汇天下”会员系统和线上商城。聚任时代公司于2017年9月27日在深圳前海股权交易所挂牌。截至2018年2月，聚汇天下网站要求会员必须填写推荐人手机号才能注册，会员充值后，网站会额外赠送同等金额，并按照账户余额的1.5%比例每天进行返利。如果注册会员能够推荐下线会员，并让下线会员充值，那么就可以得到其推荐下线的会员充值金额的一定比例需要扣除10%的手续费，并扣除10%作为商城购物券才能提现。该网站通过不断引诱会员注册充值，并发展下线会员，按照一定的顺序组成层级，以发展下线人员的数量作为返利的依据，进一步引诱注册会员继续发展他人参加，从而骗取财物。截至2017年8月底，被告人张成猛为获取非法利益，加入了“聚汇天下”成为会员，并通过互联网和微信等途径宣传、推广“聚汇天下”网站从事非法传销活动。他积极参加并发展他人进入传销网络，形成了一个明确的上下线层级结构，以发展下线人员数量为依据，并引诱参与者继续发展他人，共骗取了其他人1647710.49元的资金。他组织内部的传销活动人员达20878人，发展的层级达到26级，总共吸收的传销资金为57913792元。2018年5月9日，因涉嫌组织、领导传销活动，张成猛被警方刑事拘留，6月13日被逮捕。经过庭审，薛城区人民法院认为，张成猛的组织、领导传销活动、骗取财物等行为，扰乱了经济和社会秩序，情节严重，已构成了组织和领导传销活动的罪行。薛城区人民法院依法判处张成猛有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币二十万元，同时没收他使用的华为手机两部、银行卡两张，并继续追缴他违法所得的1647710.49元。此外，据鉴骗获悉，首犯李占龙等八人组织、领导传销活动的案件已于去年12月5日在枣庄市薛城区人民法院一审宣判。由于检察院的抗诉，该案件目前正重新审理中。