北海学习的“禧鸿泰”传销大案头目被贵阳南明警方破获

8月16日，贵阳警方通报，贵州禧鸿泰科技发展有限公司（以下简称“禧鸿泰公司”）创办人杨某斌等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被贵阳市公安局南明分局依法采取强制措施。据介绍，该公司在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家，涉案金额逾10亿元。

据南明警方介绍，禧鸿泰公司被查封了。该公司每天每人返利100元用于拉会员。去年6月初，南明公安分局接到群众举报，称禧鸿泰公司存在传销违法行为。于是，南明分局展开了调查。在调查中，警方了解到禧鸿泰公司于2016年10月成立，并在没有实体经济支撑的情况下，以宣传公司实力并发展会员的名义进行传销活动，同时在香港注册了集团公司。禧鸿泰公司的创办人杨某斌与其家属一起构成了公司经营架构的主要部分。该公司以“中国中小龙头企业的代购、让消费者零成本消费、帮助消费者脱贫致富、最终实现消费养老”等为借口，建立了禧鸿泰微信公众号电商平台，打造了网络同城商城，并声称有许多加盟商家，通过这些方式欺骗消费者投资。该公司以兼职会员的名义大量招收人员入会。这些会员在交纳2000-2600元的入门费后，公司每天给予每个会员100元的返利，共持续66天。返利结束后，会员的2000-2600元变成了6600元。会员在此期间不需到公司坐班工作，只需继续宣传公司实力，并在全国范围内不断招收新会员。

杨某斌被警方依法抓获。在传销过程中，只要会员推荐了30人以上，就可以成为公司经理或分公司负责人，继续发展会员。分公司发展到30人以上后，公司会给予经理或分公司负责人每推荐一人加入的奖励，金额为50-100元。通过这种方式，从2017年2月开始，该公司开始扩张，到2017年11月30日，已在全国多省市设立了分公司，案件涉及金额逐渐扩大，牵涉的人员也逐渐增多。

经过11个月的侦查后，南明警方掌握了大量可靠证据。2018年7月30日下午，贵阳、瓮安、重庆等地多个警种合作，同时出击，对位于贵阳市花果园大街和瓮安县岚关广场的禧鸿泰公司主要办公场所进行查封，并抓获了违法犯罪嫌疑人杨某斌等10人。经查，杨某斌等人制定了传销“规则”，通过拉人头的方式在全国范围内发展大量会员，并按照层级形式进行排列。会员可以通过发展下线参与者获得不同层次的奖金，如直推奖、对碰奖和领导奖等。在被查封时，该公司在一年多的时间里，共发展会员9万人、分公司410家，涉案金额超过10亿元。据记者了解，该案的前期侦查并不顺利。因为杨某斌之前基本兑现了对会员的承诺，当民警询问公司人员和会员时，所有人都回避谈论其经营模式，并一致宣传该公司是一个能帮助中小型企业勤劳致富的企业。这导致警方初始阶段无法取得实质性进展，只能通过外围调查和银行资金流水进行侦查。到2018年6月，由于该公司停止返利已经半年，会员之间情绪开始不稳定，开始有会员陆续报警。因此，警方正式掌握了该公司相关犯罪证据。

经警方调查，禧鸿泰公司在成立到被查封期间，出现了三次资金链断裂。原因是：首先，该公司没有任何实体经济支撑，没有收入来源。其次，该公司招收了大量会员，这些会员在第一天就开始返利，资金链需要不断增加新会员来维持之前会员的返利，经过一年的经营后，该公司招收的会员基本处于饱和状态，导致资金链断裂，无法满足后续会员的返款要求。据了解，第一次资金链断裂后，该公司要求会员0851-85523362。