元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

济南打掉涉案超3亿的“区块链”传销团伙

浏览:134|时间:2023-08-04 21:58:21
2018年4月,济南警方成功摧毁了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”幌子的传销团伙。他们抓获了十余名主要嫌疑人,冻结了一百多个涉案账户,并查获了三亿多元的涉案资金。

在2017年底,济南市公安局经济侦查支队通过多种渠道寻找犯罪线索。他们通过数据分析发现了河南一家名叫“惠乐益电子商务公司”的公司可能涉及网络传销活动。这个传销组织通过互联网吸收会员缴纳会费,并通过消费返利的方式运作。

通过外围调查,警方了解到这家电子商务公司注册的经营范围与实际活动大相径庭。实际上,他们建立了一个名义上卖商品的网上平台,但实质上却是一个皮包公司,主要用来发展会员。

主犯孙某从2016年开始利用P2P平台和网络进行传销活动,通过收取入门费来获得原始股和公司分红等利益。从2017年开始,孙某等人成立了惠乐益平台,以惠乐益商城为平台进行传销活动,将之前的投资平台客户转移到惠乐益商城。他们鼓励会员缴纳代理费并吸收新会员,按照业绩将投资者分为不同层次。

该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬,并设定消费奖和运营奖等奖励方式。短时间内,他们的影响力扩大到了数十万人,并涉及全国30多个省市区。仅山东省的受害者就达上万人,给社会经济和投资者造成了重大损失。

济南市公安局经济侦查支队及济阳县公安局成立了专案组,对网络传销的架构、人员和资金情况进行了大量的获取、筛选和整理工作,获取了有价值的信息二十多万条,账户信息达三百多个,平台会员信息数十万条。一个庞大的传销组织的脉络逐步显现。

专案组展开了对主要嫌疑人的追踪和盯防工作,民警行程超过十万里,摸清了他们的活动轨迹。得到了河南省经济侦查总队和郑州市经济侦查支队的协助后,他们统一指挥,联合行动,在郑州一家饭店的会议厅内,全面控制了传销组织的会场。当场抓获了十余名犯罪嫌疑人,控制了一百多名参与传销的人员,摧毁了惠乐益公司这个网络传销平台。

惠乐益传销团伙在不到一年的时间内发展了大量会员,数字和速度令人惊讶。主犯孙某年轻时曾入狱,并在监狱里学习了很多经济方面的知识。他自认为拥有超凡的商业智慧,认为自己是一个商业天才。

2015年,孙某和河南的李某创立了一家公司,这家公司以平台为背景,发展了层级会员,并层层提取人头费,规模非常大。后来由于分配不均,孙某带着十几万会员离开了这个团伙开始自己的事业。

2017年初,孙某在河南创立了惠乐益电子商务公司,公司一开始就建立了一个五级的层级返利模式。他们将区域划分为东、西、南、北和中五大区,再从大区往下划分为省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下,许多渴望发财的人加入了惠乐益传销组织,其中有相当一部分是大学生。

为了吸引更多人加入,孙某一伙人费尽心思,特别提及了国家倡导的“西部大开发”、“一带一路”和“扶贫”等关键词。为了更好地吸引会员,惠乐益还适当地进行“让利”,让许多人被眼前的利益所蒙蔽。

2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售食品和商品,通过这种方式掩盖了“惠乐益”的真实目的。这使得他们的会员数量和涉案金额迅速增长。为了更好地吸引会员加入,惠乐益还加入了电子币、区块链、大数据等新名词。

区块 区块链 济南 的区块链 区块链传销

  • 数字货币锁盘曝光:谨防数字货币区块链传销骗局,很多人上当受骗

    数字货币锁盘曝光:谨防数字货币区块链传销骗局,很多人上当受骗

    2022-04-08 14:43:55

    随着互联网的普及,以虚拟货币、交易所、矿机挖掘、区块链为名的基金传销活动在各投资市场猖獗。28市场规律保持不变,20%的富人必须掩盖80%失去一切的投资者。今天的资本市场已经像杂草一样蔓延。尽管监管机构一再严格,但它仍然...

  • 以隐私保护、安全存储的区块链社交来了,区块链技术应用落地

    以隐私保护、安全存储的区块链社交来了,区块链技术应用落地

    2021-06-18 17:43:39

    社交一直以来都是所有人的核心需求之一,也是互联网领域最引人注目的发展方向之一。事实上区块链社交有很多种,那些你听过但没听过的聊天软件、游戏、即时社区、图文分享等等,这些都不在这里列举,它们有的在挣扎生存,有的在潜移...

  • 区块链应用落地N种方式 作为功能组件的区块链

    区块链应用落地N种方式 作为功能组件的区块链

    2022-02-16 17:36:47

    区块链应用落地N种方式区块链作为一种分布式应用,必须与其他系统结构结合,包括其他分布式结构,甚至集中结构,从产业逻辑的角度,而不仅仅是从技术逻辑的角度,面对真实的业务场景需要构建信息系统结构,相互学习,匹配行业和业务逻辑...

  • 区块链硬件重!智能技术自主研发的区块链一体机正式发布

    区块链硬件重!智能技术自主研发的区块链一体机正式发布

    2022-03-25 13:35:42

    近日,智贵科技正式推出软硬件一体化区块链解决方案——自主研发区块链一体机!旨在降低政府和企业用户使用区块链的难度,轻松部署高可靠、高可用的区块链网络。基于政府和企业用户的业务特点,智能技术开发的区块链一体机以自主开发的区...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All