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济南打掉涉案超3亿的“区块链”传销团伙

浏览:137|时间:2023-08-04 21:58:21
2018年4月,济南警方成功摧毁了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”幌子的传销团伙。他们抓获了十余名主要嫌疑人,冻结了一百多个涉案账户,并查获了三亿多元的涉案资金。

在2017年底,济南市公安局经济侦查支队通过多种渠道寻找犯罪线索。他们通过数据分析发现了河南一家名叫“惠乐益电子商务公司”的公司可能涉及网络传销活动。这个传销组织通过互联网吸收会员缴纳会费,并通过消费返利的方式运作。

通过外围调查,警方了解到这家电子商务公司注册的经营范围与实际活动大相径庭。实际上,他们建立了一个名义上卖商品的网上平台,但实质上却是一个皮包公司,主要用来发展会员。

主犯孙某从2016年开始利用P2P平台和网络进行传销活动,通过收取入门费来获得原始股和公司分红等利益。从2017年开始,孙某等人成立了惠乐益平台,以惠乐益商城为平台进行传销活动,将之前的投资平台客户转移到惠乐益商城。他们鼓励会员缴纳代理费并吸收新会员,按照业绩将投资者分为不同层次。

该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬,并设定消费奖和运营奖等奖励方式。短时间内,他们的影响力扩大到了数十万人,并涉及全国30多个省市区。仅山东省的受害者就达上万人,给社会经济和投资者造成了重大损失。

济南市公安局经济侦查支队及济阳县公安局成立了专案组,对网络传销的架构、人员和资金情况进行了大量的获取、筛选和整理工作,获取了有价值的信息二十多万条,账户信息达三百多个,平台会员信息数十万条。一个庞大的传销组织的脉络逐步显现。

专案组展开了对主要嫌疑人的追踪和盯防工作,民警行程超过十万里,摸清了他们的活动轨迹。得到了河南省经济侦查总队和郑州市经济侦查支队的协助后,他们统一指挥,联合行动,在郑州一家饭店的会议厅内,全面控制了传销组织的会场。当场抓获了十余名犯罪嫌疑人,控制了一百多名参与传销的人员,摧毁了惠乐益公司这个网络传销平台。

惠乐益传销团伙在不到一年的时间内发展了大量会员,数字和速度令人惊讶。主犯孙某年轻时曾入狱,并在监狱里学习了很多经济方面的知识。他自认为拥有超凡的商业智慧,认为自己是一个商业天才。

2015年,孙某和河南的李某创立了一家公司,这家公司以平台为背景,发展了层级会员,并层层提取人头费,规模非常大。后来由于分配不均,孙某带着十几万会员离开了这个团伙开始自己的事业。

2017年初,孙某在河南创立了惠乐益电子商务公司,公司一开始就建立了一个五级的层级返利模式。他们将区域划分为东、西、南、北和中五大区,再从大区往下划分为省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下,许多渴望发财的人加入了惠乐益传销组织,其中有相当一部分是大学生。

为了吸引更多人加入,孙某一伙人费尽心思,特别提及了国家倡导的“西部大开发”、“一带一路”和“扶贫”等关键词。为了更好地吸引会员,惠乐益还适当地进行“让利”,让许多人被眼前的利益所蒙蔽。

2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售食品和商品,通过这种方式掩盖了“惠乐益”的真实目的。这使得他们的会员数量和涉案金额迅速增长。为了更好地吸引会员加入,惠乐益还加入了电子币、区块链、大数据等新名词。

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