翁源警方破获“誉发珠宝”特大传销案，抓获5名嫌疑人

最近，翁源县公安局破获了一起特大网络传销案件，成功抓获了5名犯罪嫌疑人。这起案件涉及到一种类似庞氏骗局的投资活动。在2016年6月，翁源县的大街小巷突然兴起了一股投资珠宝的热潮。许多人都在讨论这个话题，已经参与投资的人还会向别人炫耀他们今天又赚了多少钱，极力劝说身边的亲戚朋友也加入他们的行列。为了进一步了解情况，民警假装对这个投资项目很感兴趣，并与更多的“投资者”讨论。随后，他们去了该公司在县城的珠宝商店参观，并初步确定这是一个网络传销平台。翁源县公安局成立了专案组，随着调查的深入，他们慢慢揭示了一个金字塔式的传销网络。廖某、管某等人以湖北的一家珠宝公司为网络平台，在翁源县以600元购买一个“珠宝包”的方式发展会员。每个“珠宝包”都有相应的积分，投资600元购买一个“珠宝包”成为公司会员后，会员账户会有三种积分：商城积分、赠送积分和原始积分。一个身份证最多可以购买50个“珠宝包”。该平台会将全球每天新增营业额的15%以积分的形式平均分配给所有的“珠宝包”。分配积分的30%是原始积分，70%是赠送积分。原始和赠送积分达到600时，会员可以复投一个“珠宝包”。介绍新会员还可以获得公司的三级奖励积分。商城积分可以兑换珠宝，赠送积分可以复投、提现和发展新会员兑冲现金。到了2016年底，该公司的资金链开始出现问题，许多会员要求提现时被代理商拒绝，并被游说继续投资。为了缓解资金链压力，该公司试图改变运营模式，以吸引新会员和老会员投资。今年1月份起，一些受骗的人开始向公安机关报案，专案组意识到该公司构建的金字塔随时可能崩塌，开始加紧证据收集，并密切监视嫌疑人，防止他们逃脱。3月13日，时机成熟，专案组发动行动，抓获了5名涉嫌网络传销犯罪的嫌疑人。经过调查，证实廖某、管某等人从2016年5月开始，在湖南籍人士姚某国的授权下，以互联网为平台，在翁源县以600元购买一个“珠宝包”的方式发展会员，累计收取了近3000多人的投资款，总计达到了2000多万元。廖某等人还在翁源商业中心的黄金地段租下店面，开设“誉发珠宝店”，为投资者展示珠宝实物。但实际上，店里的珠宝只能如果要用积分兑换珠宝，还需要由公司发货。调查组发现，投资该平台的大多数人是中年人，特别是中年妇女。大多数人对于忽悠他们进入投资行列的亲戚朋友的诱惑力无法抵挡。有些人明知这个平台随时可能崩塌，但出于幸运心理还是投了进去。甚至有些人在专案组调查取证的时候，抱怨公安机关多管闲事，破坏了他们发大财的机会。这个网络传销团伙在几乎没有投入的情况下，仅仅十个多月就非法获利了近350多万元，其中廖某个人非法获利达到了130多万元。然而，当民警前去查处他们的账户时，发现无论是个人账户还是公司账户都已经是空的了。唯一有余额的地方是他们的“珠宝包”钱包，还有超过100多万元。据廖某交代，他非法获利的130多万元都用于购买奢侈品和高档消费，甚至因为过度消费背上了债务。目前，犯罪嫌疑人姚某正在逃跑，涉案的廖某等5人已被移交起诉，他们将面临法律的惩罚。（吕欣伟）