这个人名叫骆某,他不懂电脑,没有QQ号,也不上网,却能召集数人。他打着繁荣文化产业、投资文化产业的旗号,以招商引资开发北部湾为由,通过互联网大肆发展会员,从中牟取非法利益。不足5个月的时间,他就在全国各地发展了16830名下线,传销金额高达1110.78万元。
这是北海警方2009年侦破的一起利用网络开展传销活动的案件。原来,这个传销组织的“老总”骆某,本来是一个声名在外的编剧、专业作家,曾获得过6个国家大奖,还担任过企业董事长。
2008年5月下旬,骆某被朋友邀请到北海,认识了北海某影视文化公司的相关人员。这家公司准备拍摄一部100多集的电视剧,于是请骆某写剧本。由于公司资金不足,骆某建议先拍摄一部专题片。于是,该影视文化公司筹集了84万元,最终投入约50万元拍摄了一部名为《幸福的港湾》的专题片,介绍北部湾开发的战略意义和投资消费理念等。
为了更好地发行《幸福的港湾》,2008年8月,骆某等人用剩下的资金注册成立了一家名为“环北公司”的公司,骆某担任总经理。为了开拓演艺市场和制造影响,“环北公司”还花费了21万元举办了3场演唱会。
2009年2月底,骆某认识了柴某,柴某向他推荐了一种所谓的“电子商务”——全球一条线排网。他们想以此筹集社会、民间闲散资金来发展文化产业。骆某虽然不懂电脑也不上网,但听了柴某的介绍后,他请柴某做公司市场总监,并让他负责具体的操作。于是,2009年4月15日,“环北人网站”成立了,设置了一个联络QQ号,打着繁荣文化产业、投资文化产业的旗号,以骆某的名义招商引资开发北部湾,并承诺将影视实体项目利润的49%返还给会员。该网站还设有简介、会员制度和奖金分配等内容。5月18日,该网站正式开放,采取全球一条线排网的形式运作,直接以发展人员的数量每股660元,加盟后可以获得推广资格,每直推一人可获得50元奖金。此外,在一个月内没有发展下线的情况下被提成1500元出局,发展一名下线被提成1万元出局,发展2名下线被提成2万元出局,发展3名以上下线被提成300万元出局。会员还可以获赠《幸福的港湾》一套。如果发展的下线越多,只要下线再发展下线,都可以得到提成。该网站利用网络程序自动生成对应的虚拟货币。如果会员想要提现,经过骆某同意后,网站会进行实际的返还。
“当时的想法就是发展会员,给会员发奖金,利用在此过程中会员对公司的信任不提现,由此累积资金来拍电影,发展文化产业。”事后,骆某供述说。骆某提供了个人账户用于网站资金流转,他和总经理助理刘某并不直接参与发展下线,而是以每月5000元至1万元不等的工资的方式召集卢某、熊某等人大肆发展下线。公司还专门设置了教育总监,请人在网上组织学习和开会,讲解相关的文化产业政策、入网制度、分配制度等内容,吸引网民加入。网站开放后,就有很多网民把钱打到骆某个人账户上,公司的财务员会通过账户给提现的会员发放奖金。刚开始运行没多久,就有会员反映市场总监柴某设有400多个账号,以此来骗取奖金。因此,5月20日,柴某因为私下骗取了20多万元被开除,刘某接管了网站管理。
由于公司会员交来的钱主要用于返还提成,网站运营大约10天左右,骆某等人发现,分红返还的支出率达到了93%,这样下去公司
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