查询相关信息后，记者发现，“云数贸”早在2013年就被中国工商总局和公安部定为十大传销之一，其头目张健因此逃亡到东南亚。根据警方通报，张健以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，并根据参加者的下线情况支付返利和奖金。案发时，共有19万余人参加，涉案金额1.6亿元。张健被泰国警方抓获后，从2016年开始搞“五行币”传销。这次他以慈善的名义进行虚假宣传，吸引了许多投资者加入。
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