宣威市人民法院判决“百万联合”网络传销案 传销者被判入狱

近日，宣威市人民法院审结了一起组织、领导传销活动的案件。根据法律判决，被告人唐某某被判处有期徒刑五年六个月，并被罚款人民币20万元；被告人陈某权被判处有期徒刑五年，并被罚款人民币15万元；被告人耿某某、陈某跃、孔某某被判处缓刑，并被罚款。宣判后，五被告人表示不上诉。

被告人唐某某是湖南人，并有犯罪记录，长期居住在广西北海市。2015年6月，他通过微信朋友郝某，加入了“香港百万联合电子商务有限公司”（以下简称“百万联合”），成为其中的会员。之后，他通过郝某认识了上海办事处的经理罗某。该公司以先缴纳费用后参与分红的方式吸收会员，会员之间按照一定顺序组成层级，并通过发展下线人员的数量来获取返利。唐某某发展了陈某权加入“百万联合”，二人曾到上海办事处考察，后来陈某权发展了耿某某，耿某某发展了陈某跃，陈某跃发展了孔某某等人加入“百万联合”。2015年8月下旬，在唐某某和陈某权的帮助下，耿某某、陈某跃、孔某某在云南省宣威市建立了“百万联合”工作室，并积极通过授课等方式发展下线人员。五被告人发展的下线人员分别达到297人、296人、295人、235人和229人，层级都超过三层。耿某某负责管理工作室，并将会费大部分汇给唐某某和陈某权，少部分资金链断裂，工作室无法支付会员的钱。于是，会员要求被告人退还会费。同年10月23日，陈某跃和孔某某被会员看守在宣威市豪林酒店要钱时，陈某跃向警方报案，宣威市公安局西宁派出所民警带走了他们，两人如实供述了上述犯罪事实。由于事情败露，2016年4月7日，耿某某自愿投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发前后，耿某某退还了部分会员的会费，并写下欠条承诺还款，部分会员表示谅解。宣威市人民法院在审理后认为，五被告人通过发展资本运作的方式，要求参加者交纳费用以获取参与资格，并按照一定顺序组成层级。他们以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取钱财，扰乱社会经济秩序。五被告人发展的层级超过三层，人数超过120人，情节严重，这些行为构成了组织、领导传销活动的罪行。被告人陈某跃和孔某某主动报案并等候处理，被告人耿某某自动投案，并如实供述罪行，属于自首情节，按照法律规定，可减轻处罚。被告人耿某某主动退还会费并承诺还款，可酌情从轻处罚。被告人唐某某有犯罪前科，因此从重处罚。被告人唐某某和陈某权积极帮助耿某某、陈某跃、孔某某等人在宣威市建立工作室，并发展了超过1000人的下线人员，层级超过三级。五被告人在该传销组织中起到组织、领导的作用。根据刑法规定，对于传销组织中的组织者、领导者要追究刑事责任，并根据所处层级进行量刑。在不同层级的组织者和领导者之间，不属于共同犯罪，不宜划分主从关系。依据以上事实，宣威市人民法院做出了前述的判决。

法官在提醒大家注意，天上本来不会掉馅饼，钱不会自动增值，这是基本常识。然而，在现实生活中，有各种各样的骗术和高利融资的诱惑。本案中的“百万联合共赢国际”骗局就是一个典型案例。据被告交代，该公司总部设在香港，在上海有分公司。他们的运作模式是以1300元作为加入门槛费，其中650元是入股费，最多可入股10股。每股每天可获得26元的红利，每周五天分红，共四十四天结束，总共可以得到1144元的红利。对于急于发财的人来说，有的人买了十股都觉得不够，甚至借用多人身份证来交股份费用。此外，还有100元的推荐奖励、10元的见点奖励，以及百分之十的领导奖励，从第一代奖励到第十代奖励都有不同比例