元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

热点|“POS加盟”诈骗团伙在丰台交易,一月骗走400万

浏览:124|时间:2023-08-03 05:28:26
POS机沦为诈骗工具的原因是因为POS机监管混乱。国内有许多第三方支付公司可以进行银行卡收单业务,并向线下商户推广他们的POS机。为了快速抢占市场,很多收单机构会通过各地代理商推广业务。这导致了很多欺诈公司能够以加盟的名义骗取大量加盟费。一个受害者的案例是张鹏,他为了被诈骗的4万元四次往返浙江和北京。然而,公安机关认定欺骗他的公司"捷付宝"没有犯罪事实。 捷付宝是由北京百佳立业科技有限公司运营的品牌,在一个多月的时间里从全国各省收取了超过400万加盟费。然后在2016年8月24日突然撤离,只留下了90多名受害者。 该公司以“万分之18”的返点吸引了很多推广业务的人。然而,当时的受害者张鹏没有怀疑该公司的真实性,因为该公司出示了银联的授权证明,并在合同上有银联的公章。 当张鹏催货时,他发现捷付宝失联,他前往北京调查时,只发现了一些办公电脑和一些未清理的文件。 大约40多名受害者于8月29日赶往北京报案。然而,公安机关在10月11日通知张鹏"不予立案"。调查发现,捷付宝的运营团队是一个在北京丰台区多年活动的诈骗团伙。他们使用了中雅网、星悦国际和惠品国际等多个品牌名义进行诈骗,诈骗手法雷同。 一位受害者何红苇说:“最开始,他们就是用中雅网、星悦国际、惠品国际这几个名字,进行网上商城加盟诈骗。”她在2015年5月被星悦国际诈骗了8万元加盟费。他们提供了企业资质、授权书,以及利润分成、上市返点和独家代理等权益的承诺,但从未兑现过。 这些诈骗团伙经常搬迁办公地址,但仍然继续诈骗。他们的诈骗行为主要是通过加盟的方式进行的。 导致POS机成为诈骗工具的原因是监管混乱。国内有很多第三方支付公司可以从事银行卡收单业务,而他们会通过各地代理商推广业务。为了规

pos 交易 诈骗

  • 电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    2021-06-29 16:17:31

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 ...

  • P2P 退款诈骗警报:如何避免非洲 P2P 交易中的诈骗风险

    P2P 退款诈骗警报:如何避免非洲 P2P 交易中的诈骗风险

    2024-07-20 06:40:34

    通常,卖家会在不核实 P2P 买家姓名是否与银行收款人姓名相符的情况下释放加密货币。2. 作为 P2P 卖家,请始终确认买家的姓名与银行转账的收款人姓名相符。诈骗者通过 P2P 购买加密货币,并使用无关的第三方通过银行转...

  • 国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    2021-06-29 16:09:19

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯(犯罪团伙)大...

  • 数字货币诈骗盘 新华社:警惕身披区块链背心的金融诈骗

    数字货币诈骗盘 新华社:警惕身披区块链背心的金融诈骗

    2022-04-01 15:09:38

    炒币团和矿团再次活跃,部分三四线城市传销拉人诈骗记者调查发现,近日,网络上的炒币团、挖矿团在沉默两年后再次活跃起来,关于虚拟货币市场和交易的讨论火爆。一些犯罪分子打着区块链的旗号推广虚拟货币和资本盘,将区块链技术等同于虚...

    相关币圈资讯
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All