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热点|“POS加盟”诈骗团伙在丰台交易,一月骗走400万

浏览:100|时间:2023-08-03 05:28:26
POS机沦为诈骗工具的原因是因为POS机监管混乱。国内有许多第三方支付公司可以进行银行卡收单业务,并向线下商户推广他们的POS机。为了快速抢占市场,很多收单机构会通过各地代理商推广业务。这导致了很多欺诈公司能够以加盟的名义骗取大量加盟费。一个受害者的案例是张鹏,他为了被诈骗的4万元四次往返浙江和北京。然而,公安机关认定欺骗他的公司"捷付宝"没有犯罪事实。 捷付宝是由北京百佳立业科技有限公司运营的品牌,在一个多月的时间里从全国各省收取了超过400万加盟费。然后在2016年8月24日突然撤离,只留下了90多名受害者。 该公司以“万分之18”的返点吸引了很多推广业务的人。然而,当时的受害者张鹏没有怀疑该公司的真实性,因为该公司出示了银联的授权证明,并在合同上有银联的公章。 当张鹏催货时,他发现捷付宝失联,他前往北京调查时,只发现了一些办公电脑和一些未清理的文件。 大约40多名受害者于8月29日赶往北京报案。然而,公安机关在10月11日通知张鹏"不予立案"。调查发现,捷付宝的运营团队是一个在北京丰台区多年活动的诈骗团伙。他们使用了中雅网、星悦国际和惠品国际等多个品牌名义进行诈骗,诈骗手法雷同。 一位受害者何红苇说:“最开始,他们就是用中雅网、星悦国际、惠品国际这几个名字,进行网上商城加盟诈骗。”她在2015年5月被星悦国际诈骗了8万元加盟费。他们提供了企业资质、授权书,以及利润分成、上市返点和独家代理等权益的承诺,但从未兑现过。 这些诈骗团伙经常搬迁办公地址,但仍然继续诈骗。他们的诈骗行为主要是通过加盟的方式进行的。 导致POS机成为诈骗工具的原因是监管混乱。国内有很多第三方支付公司可以从事银行卡收单业务,而他们会通过各地代理商推广业务。为了规

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