元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

网络传销案头目14年判刑,JILD翡翠环球投资受审

浏览:136|时间:2023-08-01 14:56:12
李旭反传销团队获悉,安陆市人民法院审理了一起网络传销案。该传销组织以投资的名义从事传销活动,被告人卢某和其他人共同成立了公司进行传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明,2012年,被告人卢某与他人开设了翡翠环球投资控股有限公司(简称JILD),自称英国伦敦公司,在互联网上开办网站。他们以推荐他人在JILD公司投资的方式,通过互联网进行投资。投资金额分为1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑,对应白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。

成为会员后,可以推荐他人加入,推荐人可获得被推荐人投资额一部分公司设立了会员账户A00×××00作为公司账户,处于组织结构的顶端。区域代理和其他会员按照推荐人和加入的时间顺序进行排序,形成了金字塔形的底大尖小的网络结构。

在制度设计上,上级会员发展的下线会员按照左右两条线在网络体系中设置。下线会员发展的人员全部计入上级会员的业绩。同时规定左右两条线按照1:2或2:1的比例形成奖金单元,每个奖金单元发放产生“碰局”会员投资额的5%-10%不等的动态奖。并规定每个会员账户每天可以获得自身投资额0.3%的静态分红。

在奖金发放上,每月1号和16号可以申请提现。经JILD公司网站系统后台审核后,才能将奖金通过网银转账的方式发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢某在国内发展了袁某、韩某等人采取上述方式进行传销活动。

另外还查明,同案人袁某发展的传销人员层级为54级,共有1754人。同案人韩某收取的会员注册金共计94657673元。被告人卢某已向孝感市公安局退还违法所得8003746.36元(港元),并预交了本案罚金20万元。

被告人卢某于2014年11月14日因本案被某国警方抓获,并于2014年11月17日移交我国警方。2015年2月5日被孝感市公安局取保候审,共被羁押了84天。之后,因非法吸收公众存款罪,被白云机场航站区派出所民警于2015年5月26日在广州白云机场抓获。

2018年2月26日,天津市津南区人民法院对被告人卢某判处了有期徒刑九年六个月,并罚金人民币五十万元。此前,他还因非法经营罪被判处有期徒刑三年,并罚金人民币五十万元。根据法院的判决,被告人卢某的刑期为有期徒刑十二年,并处罚金人民币七十万元。刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止,已折抵283天。

法院认为,被告人卢某以投资其与他人开设的翡翠环球投资有限公司为名,以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式从事传销活动。他们要求缴纳一定金额成为不同等级的会员,并按照一定顺序组成层级。他们通过发展人员的数量和缴纳的金额多少来计酬或返利,引诱参与者继续发展其他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。经审核认定,该行为属于传销违法行为,构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度,法院依照相关法律的规定,对被告人卢某判处了有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元(罚金已缴纳)。与此前犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪一起,被判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币七十万元。被告人卢某的退出的违法所得将被公安机关予以没收,上缴国库。

传销案 投资 环球 网络 翡翠

  • Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    2021-07-15 11:30:31

    2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...

  • 环球航空旅行与BitPay达成合作,将支持加密货币支付

    环球航空旅行与BitPay达成合作,将支持加密货币支付

    2021-09-12 14:21:54

    非小号信息9月11日,环球航空旅游计划(UATP)与数字货币付款服务提供商BitPay战略合作,已适用客户应用比特币、比特币、以太坊、以太币和别的六种山寨币付款旅游花费。 BitPay创始...

  • 环球时报发表评论:不要再碰运气虚拟货币

    环球时报发表评论:不要再碰运气虚拟货币

    2021-11-17 09:39:25

    国家发改委近日组织视频会议,要求各省、自治区、直辖市清理整顿本地区虚拟货币挖掘活动,严格查处国有单位机房涉及的挖掘活动。此前,国家发改委、中央网办等11个部门联合发布了《关于整顿虚拟货币挖掘活动的通知》,明确要求加强对虚...

  • 大田环球:美债收益率创四月新高,黄金反弹受限制

    大田环球:美债收益率创四月新高,黄金反弹受限制

    2023-03-03 10:14:05

    若将在周五(3月3日)公布的美国2月ISM服务业PMI再次证实工资成本上升正在推动服务业价格压力加速上升,或预示下周公布的美国2月非农就业报告继续火热,黄金可能会进一步回落。Refinitiv分析师EhsanUl-Haq...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All