虚拟货币矿机推销：警惕传销活动

原审法院认为，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精灵谷公司并担任公司法定代表人，公司负责人为刘某某（另案处理）。精灵谷公司成立后，对外发布利博交易平台、矿机平台，谎称公司矿机可产生具有良好升值空间，矿机所产生的“钛克币”能够在网上流通使用。

投资公司“钛克币”有两种方式，一是在利博交易平台上与持有“钛克币”的卖家自由交易；二是通过推荐人租赁精灵谷公司生产的矿机，由矿机通过运算方式随机挖币。

租赁矿机必须由已租赁矿机的上线进行推荐，推荐成功后上线可收取新租机人租赁费用的10%每名推荐人矿机下仅能挂靠两台新租赁的矿机，二级挂满两台矿机后，除分别收取两台矿机租赁费用10%的直推奖励外，还可收取两台矿机中型号较低的一台矿机租赁费用的10%作为对碰奖励。

推荐人矿机下挂靠的第三级之后的矿机呈金字塔型分布，可收取第三级至第七级新租矿机租赁费用的1%作为见点奖励。精灵谷公司以上述老客户推荐新客户、新客户缴纳租金获得加入资格的方式，按照一定顺序组成金字塔型层级关系，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人樊某系精灵谷公司“非凡系”主任，负责上述“钛克币”和矿机的宣传推广和客户发展。经审计，樊勇有下线20层，在用矿机332台，下线人数为83人。樊某及其下线83人通过利博交易平台合计转入资金7659217.12元，其中樊某以其父亲樊某某的名义转入1755265元。

原审法院认为，樊某结伙以推销矿机及“钛克币”为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。

为了保障正常的市场经济秩序和社会管理秩序，依照相关法律的规定，判处樊某有期徒刑五年又六个月，并处罚金10万元；违法所得追缴后予以没收。

宣判后，樊某不服，提出上诉。

二审法院审理后认为，樊某结伙以推销矿机及“钛克币”为名，以发展人员的数量作为计酬返利依据，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照规定，驳回上诉，维持原判。

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