最近,加密货币交易所FTX的投资者对红杉资本、ThomaBravo和Paradigm等风险投资和私募股权公司提起诉讼。起诉书称,这些投资机构对FTX的大量投资让人们认为FTX是一个可信赖和合法的加密货币交易所。投资者指控这些机构违反了州和联邦法律,包括虚假陈述、虚假广告和民事共谋。
被起诉的风投机构本身在FTX破产事件中也遭受了巨大损失。红杉资本和ThomaBravo向FTX投资了超过1.5亿美元,Paradigm向FTX的相关企业投资了2.9亿美元。在FTX流动性崩溃后,这三家机构都将其全部投资价值减记为零。
FTX曾被估值为320亿美元,但在一夜之间破产。除了给加密货币行业造成沉重打击外,这次事件还对风投行业造成了更多不良影响。
60多家投资机构曾看好FTX,并对其创始人表示赞赏。
被起诉的三家机构都是FTX在2021年7月进行的9亿美元B轮融资中的投资者,这是加密货币史上规模最大的一次融资。除了这些机构外,还有超过60位投资者参与了这轮融资,包括软银、RibbitCapital、InsightPartners、ThirdPoint等知名机构。
尽管这些投资机构对FTX和其创始人SamBankman-Fried表示了极大的赞赏,但他们在FTX暴雷后都遭受了巨大损失。
关于这起诉讼,有专家表示,投资者可能较难得到法院的支持。首先,投资者和这些机构都是FTX的股东,股东起诉股东需要关注诉讼主体是否适格。其次,投资者需要证明这些股东侵害了其他股东的权益,但这可能很难做到。
除了投资者的诉讼,美国证券交易委员会(SEC)也在对风投机构展开调查。SEC已经要求FTX的投资方提供详细的尽职调查信息,并询问他们在投资FTX时是否遵守了尽职调查政策和程序,以及是否履行了投资方的信托义务。
同时,SEC正在制定新规定,以便投资者更容易对风投机构的不良行为进行起诉。新规定将适用于风险投资、私募股权公司、对冲基金和某些房地产投资公司等SEC监管的私人投资基金。
关于风投机构应该为投资失败负责的问题,有专家表示,投资者可能较难获得法院的支持,除非能证明存在共谋行为。目前,国内的投资者可以借鉴这起案件,明确自己的投资方向和风险承受能力,避免盲目跟从他人的投资行
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