元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

数字货币助力跑分团伙转移赃款,虹口警方成功打击电信诈骗资金链

浏览:153|时间:2023-07-30 01:04:11
中新网上海新闻4月9日电(记者李姝徵)日前,在上海警方砺剑专项行动期间,虹口公安分局成功捣毁一个电信诈骗跑分团伙,抓获了19名犯罪嫌疑人,有力斩断了一条电信诈骗在境内的资金链。

1月中旬,虹口公安分局反诈专班的民警在侦办一起电信诈骗案件过程中发现,被害人的钱在转入骗子指定的账户后,迅速被分散转至全国多个个人账户中,大部分已经提现。警方初步分析,这是一个有组织的电信诈骗跑分团伙在操作。民警通过追踪这些账户和提款信息,成功锁定了团伙内负责提现的人员及组织者的具体身份。

警方继续调查后发现,该团伙在提现赃款后,会留下16%并以高于市场价的汇率将剩下的钱与个人卖家兑换数字货币。最终,被骗的钱款流向境外,给追赃挽损工作带来了一定的难度。警方调查发现,这些数字货币个人卖家虽不是团伙成员,但仍向明知资金是非法所得的买家出售数字货币,并从中获利,这种行为也涉嫌犯罪。

掌握了犯罪证据后,虹口警方出动多路警力奔赴全国多个省市,成功抓捕了这个跑分团伙及数字货币个人卖家共计19名犯罪嫌疑人。据初步统计,该团伙近期经手的诈骗款项高达千万元。

目前,这19名犯罪嫌疑人都因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

警方提醒市民,切勿将自己的重要证件如银行卡和身份证出售或借给他人,这样的行为可能使自己成为帮助犯罪分子转移非法所得的“卡农”,涉嫌违法犯罪。此外,对于数字货币,近期出现了以此为幌子实施诈骗的案件,还有个人卖家明知买家钱款来路不正,依然交易,也涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!

编辑:李姝徵

来源:新浪

作者:新浪网

成功 数字货币 电信诈骗 诈骗 货币

  • 投资数字货币虚拟资产时如何防范电信诈骗?

    投资数字货币虚拟资产时如何防范电信诈骗?

    2021-06-29 16:24:40

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 如何防范 碰到相近状况知帆安全性权威专家提示大...

  • 国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    2021-06-29 16:09:19

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯(犯罪团伙)大...

  • 电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    2021-06-29 16:17:31

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 ...

  • 加密货币百万富翁Jay Mazini因电信诈骗和洗钱罪被判7年监禁,没收1000万美元

    加密货币百万富翁Jay Mazini因电信诈骗和洗钱罪被判7年监禁,没收1000万美元

    2024-04-26 02:14:35

    您遇到过加密货币骗局吗。“Jay Mazini”,真名 Jabara Igbara,在 Instagram 上自称是加密货币百万富翁,因电信欺诈和洗钱罪被判处 7 年监禁。加密骗局警报。他承诺加密货币的价格高于市场价格,...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All