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严打虚拟货币交易,94政策再现

浏览:150|时间:2023-07-29 02:30:28
继11月21日和11月22日,深圳和上海的相关部门加强对虚拟货币的监管力度之后,北京也开始打击虚拟货币交易。 根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室的工作部署,北京市地方金融监管局和人行营业管理部坚持“露头就打”的原则,对虚拟货币交易等非法金融活动保持高压态势,并与中国互联网金融协会、国家互联网应急中心一起,全面摸排辖内的虚拟货币交易场所等组织。一旦发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处理。 据证券时报报道,北京警方最近破获了非法数字货币交易所BISS的诈骗案,并抓捕了数十人。一位业内人士向深网表示,BISS的投资者不仅可以进行虚拟货币交易,还能一键购买美股,从而绕过了外汇管制。 对于各地加大对虚拟货币交易的打击行动,一位业内人士告诉深网,自从官方于2019年10月24日定性区块链为“自主创新的重要突破口”后,一些虚拟货币交易所开始打着“区块链”的名义卷土重来。但是早在2017年9月4日,相关监管部门已经对ICO和虚拟货币进行了规定。这次深圳、上海和北京三地加强对虚拟货币的监管,或许又会对ICO和币圈产生重要影响。 2017年9月4日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》,全面停止新的代币发行融资活动。然而,一些虚拟货币的交易转向场外交易或暗网交易,同时也有一些虚拟货币交易所宣布关闭或破产。但是一些一线交易所开始将注册地转移到国外,如马耳他、百慕大等地。 据业内人士透露,目前市场上存在的虚拟货币交易所达到上千家,排名机构“非小号”上的交易所有377家。 权威数据显示,自2019年以来,全国共关闭了6家国内新发现的虚拟货币交易平台,并已处置了203家境外虚拟货币交易平台。通过两家大型非银行支付机构,关闭了近万个支付账户。微信平台方面,关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。 来源:深网

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