根据泰国最大中文报纸《世界日报》和当地媒体ONENEWS的报道,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门的人员开展了名为“TrustNoOne”的行动,旨在清除加密货币犯罪团伙,并对曼谷诗那卡隆路和Kritha等地的多个窝点进行搜查。
据了解,曼谷Prawet豪宅别墅区共有5个搜查目标,大多是2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁的中国男子苏明建和他25岁的妻子黎意兮,当场查获超过1500万泰铢的现金、价值超过6000万泰铢的房产、4套素坤逸的豪华公寓(约1.28亿泰铢)、14只暴力熊(一种玩具)、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑,以及多个国际名牌包。
警方表示,该犯罪团伙涉案金额可能超过100亿泰铢,受害者数量已达20多万人,但具体数字目前仍无法统计,因为还有其他受害者存在。
此外,工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述两人有关的可疑地点,初步缴获了豪车、证据、房产和一些现金,而Kritha地区在搜查后也有所收获。
据了解,此次搜查是泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉后展开的,有人投诉称有不法分子利用虚假身份接近受害者,然后诱骗他们前往虚假平台进行加密货币和各种资产交易投资,涉案金额达到了3500万泰铢。
除此之外,泰国警方还与其他国家的相关部门协调,处理了与上述犯罪团伙有关的三起外国受骗案件。目前,案件仍在调查中。
关于“加密货币”的具体骗局和骗术,警方将在调查完毕后公布。目前可以确定的是,泰国打击灰色产业的方向已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级至线上追踪。
有人称,这对实施诈骗的“中国夫妇”之前几乎没有引起人们的关注,但他们却制造了惊人的巨额骗局,实在是隐藏得非常深。
“TrustNoOne”是泰国警方此次行动的主题和宗旨,旨在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。
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