“虚拟货币”威胁：“区块链”诈骗有增无减

中国青年报11月1日消息，近期在一些微信群中频繁出现了“炒币”、“区块链”、“BNM”等专有名词。一伙人利用“区块链”和“虚拟货币”等新概念，虚假宣称发行“BNM”和“TVB”等虚拟货币，大肆进行非法敛财。在短短几个月内，他们连续实施诈骗犯罪，涉案金额超过200万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院对张大强等10人提起公诉，此案正在相城区人民法院审理阶段。

录先生是苏州相城区的居民，平时喜欢进行一些虚拟货币投资。2018年8月2日，他通过一个名为“tingting”的微信号加了一个叫“陈勇”的炒币专家。陈勇告诉录先生自己正准备发行一种名为“BNM”的虚拟币，一旦发行就会涨价，现在买入就能赚钱。虽然录先生上网搜索“BNM”，但没有找到相关信息。然而，在陈勇的朋友圈里，录先生看到陈勇对一些虚拟货币涨跌的预测非常准确。考虑到之前自己也从事过虚拟币交易，录先生认为投资虚拟货币总会有风险，决定试试。于是，他通过微信向陈勇转账总计2.6万元购买了13333个“BNM”币，然而约定的日期到了之后，录先生的账户里并没有“BNM”币，同时对方也把他拉黑了。两天后，录先生向苏州警方报警。

2018年11月，18名犯罪嫌疑人被抓获，他们供述指向以张某为首的犯罪团伙。原来，其中一个当过理发师，一个当过厨师，为了迅速获得大量金钱，他们开始研究与虚拟货币相关的新概念，并决定利用这些概念，利用投资者的投机心理进行诈骗。他们租用了湖南桂阳县的一套公寓组织新招录的业务员进行区块链和虚拟货币投资基础知识培训。其中，秦某担任“室经理”负责培训业务员和客户沟通，廖某等人担任业务员。业务员主要在微信上添加客户，并发布虚假投资信息，然后由张大强和张小斌冒充“资深投资顾问”和“发行公司高管”诱骗投资者使用ETH虚拟货币交易认购所谓的新型虚拟货币如“BNM”和“TVB”，从而实施诈骗。为了赢得投资者的信任，张大强设计了一些安排，让业务员加入区块链聊天群并与潜在客户建立联系，然后将陈勇推荐给客户。陈勇采取了相反的策略，不急着回复客户的咨询，而是将他们传给助理微信号，而实际上这个助理还是之前的业务员扮演的。

在陈勇的客户朱先生看来，最终选择相信这个团伙的原因是陈勇进行的一次“网络直播”。朱先生通过陈勇的助理介绍，登录1234TV平台听陈勇讲课。在课程中，陈勇向客户透露自己并不算厉害，货币网的高管“伟哥”才是真正的行业大佬，正是因为伟哥提供的内幕信息让自己赚了钱。在陈勇的吹捧下，张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥登场。在平台上众人的赞赏和掌声中，伟哥给客户“呈上”了一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币将于10月底上市，上市后必定会大涨。在各种宣传的推动下，朱先生最终花了8万多元购买了伟哥推荐的BNM币。然而，到了10月10日，BNM币并没有到账，反而朱先生被对方拉黑，这时他才恍然大悟。苏州相城区人民检察院表示，从2018年4月到11月期间，犯罪团伙通过这种方式连续实施诈骗，初步估计共骗取录先生、朱先生等数十名受害人共计247万元。该检察院的办案检察官介绍说，由于受害人众多且案件手法新颖，他们提前介入指导侦查并采集证据。

这起案件的受害人众多，一方面是因为大多数投资者抱着赚钱有风险的侥幸心理，另一方面是因为嫌疑人推广的虚拟币在网络上无法查询，这成为犯