加密货币交易所申破：10万债权人 负债5-10亿美元

又有一加密货币交易所倒下了！当地时间5月8日，总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex发布声明称，已于当日向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。事实上，Bittrex从4月30日起已停止了在美国的所有业务。而就在不到一个月前，美国证券交易委员会（SEC）指控Bittrex经营未注册证券交易所、经纪人和清算机构。截至收稿，比特币位于27506.4美元附近，24小时内下跌了2.68%。

超10万债权人负债5-10亿美元 Bittrex在一份法庭文件中表示，它的资产和负债分别估计约在5～10亿美元之间，并且有超过10万名债权人。其另外两家法人Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同时向特拉华州破产法院申请了破产保护。Bittrex还表示，仍持有4月30日之前未提取资金的美国客户的加密资产，强调资产安全，并称公司打算要求破产法庭有限地The Block）

此外，据Bittrex发言人声明，这次申请破产保护，并不会影响面向海外的Bittrex Global营运。该公司非美国业务总部为欧洲列支敦士登。

“之前宣布Bittrex, Inc.将从4月30日起停止在美国的所有业务，我们现在决定根据美国破产法第11章向特拉华州的联邦法院申请破产保护。这一声明不会影响Bittrex Global，它将继续为美国以外的客户提供服务。对于那些在4月底之前没有从平台提取资金的客户，您的资金仍然安全可靠”，该发言人称。

Bittrex联合创始人兼首席执行官Ritchie Lai在此前声明中表示，在当前的美国监管和经济环境下，继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行，导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行。

此前曾被美国财政部重罚

事实上，在美国监管重压之下，Bittrex早已麻烦不断。

2022年10月，美国财政部称调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，故对其实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

其中，2430万美元的罚单是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）开出，原因是Bittrex涉嫌违反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期间未能阻止位于乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地区的人使用其平台。

另外，2930万美元的罚单是由金融犯罪执法网络（FinCEN）开出，理由是Bittrex违反了“反洗钱”相关政策。

Bittrex否认SEC的指控，称其平台上的加密资产不是证券或投资合约。虽然SEC诉讼仍然未决，但Bittrex已同意向美国财政部支付2900万美元的罚款。Bittrex称：“Bittrex的‘反洗钱计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括匿名增强加密货币。”

Bittrex将美国财政部的外国资产控制办公室列为公司最大的无担保债权人，欠款涉2400万美元，其他最大债权人大多是交易所客户。Bittrex称有16名客户账户中至少有100万美元。

Bittrex在此前发给路透社的一份电子邮件声明中表示，很高兴与OFAC和FinCEN在双方同意的条件下完全解决了此事。

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