数字货币整治风暴：韩国没收530亿韩元加密资产，全球监管市场清理

华夏时报记者胡金华上海报道

伴随着我国加码清理整顿加密数字货币市场，根据媒体报道，韩国近期从1.2万名本国逃税者手中，没收了价值超过530亿韩元（约合4700万美元）的加密货币资产，包括比特币和以太坊等。韩国京畿道税务部门的官员称，经过为期一个月的逃税调查，对约14万人的欠税进行了更广泛的调查，这次行动成为韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币，也是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场的监管而采取的一系列措施中的最新举措。

而在此前的6月21日，中国人民银行发布消息称，人民银行有关部门约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等银行和支付机构，要求它们切实履行客户身份识别义务，禁止为比特币等虚拟货币提供账户开立、交易等服务。这一举措导致了加密数字货币市场的下跌。与此同时，我国对内蒙、青海、新疆、云南、四川等省自治区挖矿产业的断电行动进一步遏制了国内市场交易者炒作虚拟数字货币的行为。

“近期各国对于加密数字货币市场的整治行动出奇的一致，不仅中国和韩国，此前土耳其、美国也颁布了监管措施。只不过各国所采取的手段不同，中国是直接禁止市场交易，而韩美等国则要求上报加密资产以进行税务审核。从长期来看，加密数字货币作为一种虚拟资产被各国纳入监管范围，我国也可能会采取类似的措施。”对此，上海资深加密资产行业分析师王恒（化名）告诉华夏时报记者。

各国监管趋严

记者梳理发现，到目前为止，多国监管部门已出台限制政策，对加密数字货币相关交易采取日趋严格的审查监管。

今年5月1日，土耳其发布一项总统令，将加密货币交易平台纳入反洗钱、恐怖主义融资规定监管的企业名单。同时，该国最新扩大的加密货币交易监管规定立即生效。

5月20日，美国财政部发表报告称，加密货币为非法活动提供便利，对政府机关侦查非法行为带来重大威胁。未来，加密货币和加密资产交易账户等将纳入政府监测范畴，市值1万美元以上的交易需向美国国税局报备。

作为加密数字货币交易最活跃的韩国，早在今年3月25日，韩国政府就出台了《报告和使用特定金融交易信息法案》，对加密货币实施了更严格的监管。其中，从事加密货币交易的企业必须在韩国金融情报局进行注册，并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。目前，只有Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit等四家交易平台与韩国银行合作，其他约100家较小的交易平台很难达到要求，大部分可能会在5个月内关停。

最近，韩国国家税务局宣布，从2022年开始，韩国居民可能需要出于税收目的报告在外国加密货币交易所的账户以及持有的资产，如果韩国公民在海外虚拟资产业务中的账户余额在每个月底超过5亿韩元或447900美元，则需要纳税。

“从各国采取的监管手段来看，一个共识是加密数字货币绝不应成为洗钱、贩毒、偷逃税、诈骗等行为的工具，而我国的监管更进一步，禁止各类人群参与加密数字货币的交易，尤其是中小散户。对于是否有参与者借机洗钱诈骗等行为，监管和公安部门一直在排查，从未间断。”6月25日，长三角地区一位金融科技专业人士张涛（化名）分析指出。

炒币风暂被遏制

值得关注的是，在6月21日央行发文以及各大银行及支付机构出台措施后，国内加密数字货币市场的炒作风气暂时被