元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

珠晖警方破获虚拟货币诈骗案 涉案金额超3亿元

浏览:144|时间:2023-07-23 14:51:13
继2019年破获“英雄链”特大虚拟数字货币诈骗案后,衡阳市珠晖警方继续发力,于近日又成功破获一起特大虚拟数字货币推特钱包平台集资诈骗案,涉案金额达3000余万元,抓获犯罪嫌疑人5名。

2019年8月,多名受害人先后来到珠晖公安分局报警,称被一个叫“推特”虚拟数字货币钱包平台诈骗,被诈骗金额总计200余万元,现该平台已无法提现,且平台负责人和推广人均不见踪影。

经查,2018年下半年,嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一起开发推特钱包(TwitterWallet)虚拟数字货币钱包平台项目,声称公司注册地在美国,且有外资加入。

2019年1月份,推特钱包平台正式上线运营,并在多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式(智能量化交易),便可获得6%-19%月化收益,发展下线会员还能获得高额提成,会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出,且天天有利息;并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能,直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。

起初,会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始,受害人们加大资金投入,但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币的情况,但问题一直没得到解决,反而被踢出了平台微信群。受害人意识到被骗后陆续报警。

接到报警后,珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视,立即指示由新华派出所主办该案,刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支持,联动作战、形成合力。

为尽快破获该案,及时挽回受害人损失。新华派出所民警不畏艰辛,联动多方,先后深入浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地抓获犯罪嫌疑人5名。

民警经调查发现,平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后,韩某国等人利用后台操作,把该会员充值相对应的数字货币数量,以数字积分的形式充到该会员账号上,让会员账号显示相对应的数字货币资产,但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱,直接打到了平台控制人亲属的银行账号名下。事发后,韩某国等人便卷款潜逃。

经初步调查统计,2019年1月至今,推特钱包平台共计发展会员达1000人左右,受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地,吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。

目前,嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施,2人刑拘在逃。案件还在进一步的深挖之中。来源:红网时刻通讯员刘也鲁吴妍记者宋美君

虚拟 虚拟货币 虚拟货币诈骗 诈骗 货币

  • 漫行云传销集团木易银行倒闭,利用星云矿进行虚拟货币诈骗

    漫行云传销集团木易银行倒闭,利用星云矿进行虚拟货币诈骗

    2022-03-29 16:21:21

    最近,满星云传销集团的一名受害者告诉我们,他在几个月内被满星云集团骗了20万元。在激活投资之前,我们开始欺骗我们。我们被骗了。我叫张薇薇,身份证号码是33032*******1821。我来自温州市平阳县水头镇。是的,一开...

  • 国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    2021-06-29 16:09:19

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯(犯罪团伙)大...

  • 电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    2021-06-29 16:17:31

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 ...

  • 各种低价虚拟货币 揭示虚拟货币平台的赚钱套路:提高货币价格,销售和接收

    各种低价虚拟货币 揭示虚拟货币平台的赚钱套路:提高货币价格,销售和接收

    2022-03-28 17:03:29

    揭示虚拟货币平台的赚钱套路:提高货币价格,卖方逃跑每位记者 向江林 实习记者 潘婷 每位编辑 姚祥云上线不到一个月,86bex提现通道关闭;运营不到一周就宣布破产……数字货币交易平台继续爆发,但为此FCoin代表平台币依...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All